ΚΟΣΜΟΣ 15/12/2015 18:28 Συνελήφθη ο γιος του Γάλλου ΥΠΕΞ -Μπλεγμένος σε πλαστογραφία και ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ 05/06/2015 16:34 Ξέπλυμα χρήματος μαμούθ ερευνά η Deutsche Bank -Υψους 6 δισ. από Ρώσους πελάτες της
ΕΛΛΑΔΑ 08/04/2015 21:32 Προφυλακιστέος ο Οσβαλντ για το ξέπλυμα χρήματος από τις μίζες στα εξοπλιστικά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 26/09/2014 07:32 Τέλος οι συλλήψεις για όσους χρωστάνε στο Δημόσιο -Χειροπέδες μόνο στους φοροφυγάδες
ΚΟΣΜΟΣ 12/09/2014 09:20 Στη φυλακή της Βοστόνης Λαρισαίος «εγκέφαλος» σπείρας που εξαπατούσε πελάτες και ξέπλενε χρήματα
ΚΟΣΜΟΣ 24/07/2014 15:44 Συνελήφθη για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή ο πρώην επικεφαλής της Banco Espirito Santo που κόντεψε να βουλιάξει την Ευρώπη
ΚΟΣΜΟΣ 01/06/2014 11:39 Στη φυλακή ο γιος του Πελέ: Καταδικάστηκε σε 33 χρόνια για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ 09/05/2014 08:53 Η τιμιότητα ανταμείβεται: Βρήκε σε μια τουαλέτα 100.000 δολάρια -Τα παρέδωσε και τώρα παίρνει πίσω τα 80.000
ΚΟΣΜΟΣ 07/12/2013 17:27 Αποκάλυψη των Financial Times: Αυτά είναι τα σκάνδαλα που εμπλέκεται η Τράπεζα του Βατικανού