Προκαταρκτική έρευνα εις βάρος του Ντομινίκ Στρος-Καν άνοιξε η Εθνική Οικονομική Εισαγγελία (PNF) στη Γαλλία τον περασμένο Μάρτιο, αναφορικά με τις αποκαλύψεις των Pandora Papers για τις δραστηριότητες της εταιρείας συμβουλών για πολιτικά και οικονομικά ζητήματα, της Parnasse International, που είχε ιδρύσει ο πρώην διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στο Μαρόκο.
Αξιωματούχοι της PNF είπαν στη Le Monde, που μετείχε με άλλα μέσα στην αποκάλυψη των Pandora Papers, ότι ο Στρος-Καν είναι ύποπτος για ξέπλυμα εσόδων από φορολογική απάτη, αλλά δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους ισχυρισμούς που τέθηκαν σε ακρόαση πριν από το καλοκαίρι. Ο πρώην υπουργός Οικονομίας ανακρίθηκε την άνοιξη προκειμένου να εξηγήσει την ιδιότητά του ως φορολογικός κάτοικος Μαρόκου.
Ο δικηγόρος του Στρος-Καν, Ζαν Βέιλ, είπε στη γαλλική εφημερίδα ότι ο πελάτης του συνεργάζεται με τις Αρχές. «Τα έγγραφα εστάλησαν στις φορολογικές αρχές και είμαι πεπεισμένος ότι ικανοποιήθηκαν με αυτά, αφού τίποτα δεν συνέβη σε δικαστικό επίπεδο», είπε ο Βέιλ.
Εμπιστευτικά αρχεία από το 2016 και το 2017, που αποκτήθηκαν από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ), αποκάλυψαν ότι ο Στρος-Καν χρησιμοποίησε μια εταιρεία με έδρα το Μαρόκο, την Parnasse International Sarlau, για να λάβει εκατομμύρια δολάρια ως αμοιβές για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από πελάτες όπως ο ρωσικός πετρελαϊκός κολοσσός Rosneft και ο κινεζικός όμιλος αερομεταφορών HNA Group. Μεγάλο μέρος των κερδών του ήταν αφορολόγητο, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο L'Obs.
Ο Στρος-Καν ίδρυσε την Parnasse International Sarlau σε μια ειδική οικονομική ζώνη του Μαρόκου, που του επέτρεπε να έχει μηδενικό φόρο για τα πάνω από 20 εκατ. ευρώ κερδών που αποκόμισε σε μια πενταετία, ενώ γνώριζε ότι μετά την πρώτη πενταετία το ευνοϊκό καθεστώς έληγε.
Πράγματι, όταν έληξαν οι φορολογικές απαλλαγές για την εταιρεία του στην Καζαμπλάνκα, ο Στρος-Καν ίδρυσε μια άλλη εταιρεία συμβούλων το 2018, με την επωνυμία Parnasse Global Ltd, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και συγκεκριμένα στο πιο αφιλόξενο εξ αυτών, το εμιράτο Ρας-Αλ-Χάιμα, ανάμεσα στην έρημο και στον Περσικό Κόλπο. Επρόκειτο για μια «διεθνή εμπορική εταιρεία» που εστίαζε στην «τεχνολογία ασφαλείας για ιδιωτικές εταιρείες» στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.
Οι εκπρόσωποι του Στρος-Καν είχαν δηλώσει τότε στους συνεργάτες της ICIJ, στη Le Monde και στην Premieres Lignes, ότι η απόφαση για την ίδρυση της εταιρείας στο εν λόγω εμιράτο δεν βασίστηκε σε «φορολογικούς λόγους», αλλά για να συμμορφωθεί με τα αιτήματα ενός πελάτη που έπρεπε να εγγράψει τα συμβόλαιά του στο μητρώο της περιοχής.
Τα αρχεία για τις δραστηριότητες του Στρος-Καν περιλαμβάνονταν στα Pandora Papers, ένα θησαυροφυλάκιο περίπου 12.000.000 αρχείων, που διέρρευσαν από 14 υπεράκτιες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αποκάλυψαν πώς περισσότεροι από 300 πολιτικοί και αξιωματούχοι, καθώς και ισχυροί επιχειρηματίες και εγκληματίες, χρησιμοποιούσαν εταιρείες-βιτρίνες για να αποφύγουν φόρους ή να θωρακίζουν τον πλούτο τους.
Η έρευνα των γαλλικών αρχών για τις οικονομικές συναλλαγές του Στρος-Καν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο 200 άτομα που κατονομάζονται στα Pandora Papers, σύμφωνα με τη Le Monde.