Υπό έρευνα 140 άτομα για απάτη με εικονικά τιμολόγια -Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία 150 εκατ. - iefimerida.gr

Υπό έρευνα 140 άτομα για απάτη με εικονικά τιμολόγια -Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία 150 εκατ.

Χρήματα
Χρήματα, φωτογραφία shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Υπό δικαστική διερεύνηση βρίσκονται 140 άτομα για απάτη 11 εκατ. ευρώ με εικονικά τιμολόγια.

Για συμμετοχή σε κύκλωμα ερευνώνται επιχειρηματίες, φοροτεχνικοί, οικονομικοί σύμβουλοι, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ποδοσφαιρικός παράγοντας μικρότερης κατηγορίας.

Οι 140 ερευνώνται για το αν είχαν στήσει ένα δαιδαλώδες δίκτυο με εταιρείες διαφόρων τύπων, εστίασης, κατασκευαστικές και άλλες, αποφεύγοντας ωστόσο να αποδώσουν ΦΠΑ.

Το έλλειμα στα ταμεία του Δημοσίου εκτιμάται ότι μπορεί να φθάνει και τα 11 εκατ. ευρώ και έχει ζητηθεί από την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος η δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των 140 που βρίσκονται υπό έρευνα μέχρι του ποσού των 150 εκατ. ευρώ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχει ήδη σταλεί το σχετικό σήμα στις τράπεζες για να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει συντάξει πόρισμα άνω των 300 σελίδων, το οποίο έχει διαβιβάσει στην οικονομική εισαγγελία αλλά και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία με το ερώτημα αν έχει διαπραχθεί απάτη ή ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΦΠΑ απάτη εικονικά τιμολόγια
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ