Στην τελική ευθεία για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας έναρξης της ακροαματικής διαδικασίας στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων μπαίνει η υπόθεση της Folli Follie.
Τέσσερις εκ των συνολικά δεκατριών κατηγορουμένων είχαν προσφύγει στο Συμβούλιο Εφετών κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος που είχε εκδοθεί το καλοκαίρι. Οι δικαστές, ακολουθώντας την πρόταση της εισαγγελέως Αθηνάς Θεοδωροπούλου απέρριψαν τις σχετικές εφέσεις και έτσι πλέον αναμένεται από τις υπηρεσίες του Εφετείου να καθορίσουν την ημερομηνία έναρξης της δίκης.
Οι κατηγορίες
Όπως ορίζει το παραπεμπτικό βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών της Αθήνας οι 13 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους ο ιδρυτής της Folli Follie Δημήτρης Κουτσολιούτσος, ο γιος του Τζώρτζης και η σύζυγός του Καίτη, θα καθίσουν στο εδώλιο αντιμετωπίζοντας -κατά περίπτωση- σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως:
- εγκληματική οργάνωση
- πλαστογραφία από κοινού από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 120.000 ευρώ
- απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα κατά φυσικών και νομικών προσώπων, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, με προξενηθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ
- χειραγώγηση της αγοράς από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση
- νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά συναυτουργία και κατ΄ εξακολούθηση.
Επιπλέον, ο προφυλακισμένος ιδρυτής της Folli Follie Δημήτρης Κουτσολιούτσος αντιμετωπίζει και την κακουργηματική κατηγορία της κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.
Από τη δράση των εμπλεκομένων προκλήθηκε οικονομική ζημιά, η οποία με βάση την εκτίμηση των δικαστικών αρχών ανέρχεται περίπου στα 413 εκατομμύρια 78 χιλιάδες ευρώ, χωρίς ακόμα να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια το συνολικό ποσό.
Το βούλευμα
Όπως περιγράφεται στο πολυσέλιδο βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος και ο γιος του Τζώρτζης φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί της απάτης, συγκροτώντας από το 2006 εγκληματική οργάνωση στην οποία εντάχθηκαν τουλάχιστον 13 άτομα με διακριτούς ρόλους το κάθε ένα.
Φέρονται να κατάρτιζαν πλαστά έγγραφα τραπεζών (statement), και να παρουσιάζουν ψευδώς τεράστια χρηματικά ποσά, ώστε να να δείχνουν μία εύρωστη οικονομική εικόνα.
Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρεται στο βούλευμα, σε έναν τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο η εταιρεία είχε μόλις 60 ευρώ, τα μέλη της οργάνωσης εμφάνιζαν υπόλοιπο 70.000.000!
Τα πλαστά έγγραφα στέλνονταν από τους εμπλεκόμενους σε συνεργούς τους στην Κίνα και εκεί τα χρησιμοποιούσαν είτε για να λαμβάνουν δάνεια είτε για να προσελκύουν επενδυτές.
Επιπλέον, εμφάνιζαν ψευδώς τεράστιο κύκλο εργασιών στη Κίνα, με εικονικές συναλλαγές με ανύπαρκτες εταιρείες ή με εταιρείες που δεν είχαν καμία εμπορική δραστηριότητα, αλλά παρουσιάζονταν ως θυγατρικές. Ακολούθως, τις παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις των «ψευδοεταιρειών», στη Κίνα, ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος μαζί με το γιο του, τις έστελναν στην Ελλάδα και ζητούσαν να ενοποιηθούν με τους ισολογισμούς των εταιρειών του άλλου υπό ομίλου που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα την Ευρώπη και τη Β. Αμερική. Με αυτό τον τρόπο, σύμφωνα με την κρίση του δικαστικού συμβουλίου, κατάφεραν να εξαπατήσουν το επενδυτικό κοινό και τα χρηματιστήρια, όπως επίσης και τα στελέχη των τραπεζών αποσπώντας με τη μορφή δανεισμού τεράστια χρηματικά ποσά.
Πετύχαιναν δε, να χειραγωγήσουν την αγορά και πλήθος φυσικών και νομικών προσώπων, που αγόραζαν στη πραγματικότητα μια μετοχή σε ποσό πολύ μεγαλύτερο από αυτό της πραγματικής της αξίας.