Μπροστά σε ένα ακόμη μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής φαίνεται πως βρίσκεται το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, το οποίο πραγματοποιεί έρευνες σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών και φέρεται να έχουν εκδώσει εικονικά τιμολόγια ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με το ΣΔΟΕ η ζημία του Δημοσίου από μη απόδοση ΦΠΑ αγγίζει τα 70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη αρκετές επιχειρήσεις έχει ήδη προσέλθει και καταβάλει το ΦΠΑ μαζί με τα πρόστιμα την στιγμή που άλλες έχουν ζητήσει συμβιβασμό με το υπουργείο Οικονομικών.
Τα στελέχη του ΣΔΟΕ αποφάσισαν τον έλεγχο τέτοιων επιχειρήσεων, όταν ανακάλυψαν ότι μια εταιρεία κυριολεκτικά γιγαντώθηκε όταν ο τζίρος της μετεβλήθη από 300.000 ευρώ σε 300.000.000 ευρώ.
Παράλληλα στο πλαίσιο των ελέγχων του Ιανουαρίου το Σώμα εντόπισε δέκα επιχειρήσεις στην Αττική που εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 42.500.000 ευρώ για να καλύψουν ανύπαρκτες συναλλαγές με αποτέλεσμα να υπάρξει ζημία στο Δημόσιο ύψους 9.800.000 ευρώ από μη απόδοση ΦΠΑ.