Εναν Αθηναίο χρηματιστή που έβγαλε στο εξωτερικό για λογαριασμό επωνύμων τα τελευταία χρόνια μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, έχουν εντοπίσει οι ελληνικές διωκτικές αρχές. Ο συγκεκριμένος χρηματιστής με αμοιβή ένα ποσοστό επί του ποσού, έστελνε για λογαριασμό πελατών του μαύρα χρήματα σε μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού και σε φορολογικούς παραδείσους, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη.
Οι διωκτικές αρχές φαίνεται ότι βρήκαν τα ίχνη του δικτύου αυτού μεταφοράς μαύρου χρήματος από ένα μοιραίο λάθος που διέπραξε πελάτης του χρηματιστή και λέγεται ότι προκάλεσε την υποψία των αρχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr εάν η υπόθεση αυτή διαλευκανθεί πλήρως και αποκαλυφθούν τα ονόματα των επωνύμων που έβγαλαν μαύρο χρήμα στο εξωτερικό θα προκληθεί σεισμός στην χώρα!