Ο Ερβέ Φαλτσιάνι είναι ο 40χρονος ιταλογαλλικής καταγωγής που υπέκλεψε χιλιάδες αρχεία με προσωπικά δεδομένα καταθετών της HSBC από πολλές χώρες του κόσμου. Όλοι αυτοί οι πελάτες είχαν ένα κοινό. Είχαν κρυφές καταθέσεις στην Ελβετία. Οταν οι Ελβετοί ζήτησαν από τις γαλλικές αρχές να τον συλλάβουν οι Γάλλοι πήραν τη λίστα και άρχισαν να αναζητούν τους δικούς τους φοροφυγάδες!
Ο Ερβέ Φαλτσιάνι έγινε πρωτοσέλιδο σε πολλά έντυπα σε όλο τον κόσμο το 2010 όταν η τράπεζα HSBC τον κατηγόρησε ότι έκλεψε στοιχεία για 24.000 πελάτες της. Κρύφτηκε στη Νίκαια όπου τον βρήκε στις 20 Ιανουαρίου 2009 η γαλλική αστυνομία και κατέσχεσε τις ηλεκτρονικές λίστες και τις πληροφορίες που κρατούσε στον υπολογιστή του.
Οπως αναφέρει η εφημερίδα Le Monde, σε ρεπορτάζ της εποχής, «αντί να παραδώσει τον Φαλτσιάνι η γαλλική αστυνομία στις ελβετικές αρχές ανέλυσε το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών αρχείων που αποδείχθηκε ότι είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τη δικαιοσύνη και για το γαλλικό ΣΔΟΕ. 8.000 Γάλλοι καταθέτες στην Ελβετία κλήθηκαν να απολογηθούν και να πληρώσουν πρόστιμα για φοροδιαφυγή».
Στοιχεία-φωτιά στα χέρια του Φαλτσιάνι
Τα στοιχεία που είχε στην διάθεσή του ο Ερβέ Φαλτσιάνι κάλυπταν μια περίοδο 10 ετών από τον Φεβρουάριο του 1997 έως τον Δεκέμβριο του 2007. Μεταξύ αυτών ήταν 15.000 πελάτες της τράπεζας με λογαριασμούς στην Ελβετία και άλλες 9.000 με λογαριασμούς που είχαν κλείσει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά ο Φαλτσιάνι προσπάθησε να πουλήσει τα δεδομένα σε τράπεζα του Λιβάνου. Τότε είχε ταξιδέψει στην Βυρηττό με το ψευδώνυμο Ρούμπεν Αλ Τσιντιάκ. Το 2010 μιλώντας σε ελβετική εφημερίδα ισχυρίσθηκε ότι τον είχε απαγάγει η Μοσάντ γιατί οι ισραηλινοί εξέταζαν τις σχέσεις της Χεσμπολά με την HSBC.
Τελικά, ο Φαλτσιάνι απέτυχε να πουλήσει τα στοιχεία στην λιβανέζικη τράπεζα και άρχισε τις προσφορές σε μυστικές υπηρεσίες ευρωπαϊκών κρατών. Τον Δεκέμβριο του 2008 οι ελβετικές αρχές άσκησαν διώξεις εναντίον του και τότε εκείνος κατέφυγε στη Νότια Γαλλία.
Εκεί ο Φαλτσιάνι ήταν ασφαλής, αφού οι Γάλλοι δεν εκδίδουν ποτέ πολίτες τους σε ξένη χώρα. Ομως ένα μήνα αργότερα ελβετός δικαστής ζήτησε από τις γαλλικές αρχές να εκδώσουν ένα ένταλμα με το οποίο θα γινόταν κατ' οίκον έρευνα. Οι Γάλλοι τον συνέλαβαν και άνοιξαν 3.000 υποθέσεις δικών τους φοροφυγάδων. Αυτό δημιούργησε ένταση μεταξύ Ελβετίας και Γαλλίας ενώ και άλλες χώρες άρχισαν να ζητούν τα στοιχεία που αφορούσαν δικούς τους πολίτες.
Τον Μάιο του 2010 το Παρίσι έδωσε στην Μαδρίτη τα στοιχεία 659 Ισπανών πολιτών. Μεταξύ αυτών ήταν και το όνομα του πατέρα του Προέδρου της τράπεζας Santander ο οποίος ήρθε σε διακανονισμό με το ισπανικό δημόσιο και πλήρωσε 200 εκατομμύρια ευρώ για να κλείσει η υπόθεση. Στις 26/10/2010 ο τότε υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας δήλωσε ότι χάρη στη λίστα Φαλτσιάνι έγινε η μεγαλύτερη είσπραξη διαφυγόντων φόρων στην ιστορία του ισπανικού κράτους!
Ο Φαλτσιάνι στον ΣΚΑΙ
Πάντως, ο άνθρωπος που έφτιαξε τη λίστα με τους μεγαλοκαταθέτες της Ελλάδας στο εξωτερικό μιλώντας στην εκπομπή Φάκελοι της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ, δηλώνει έτοιμος να βοηθήσει την Ελλάδα εάν του ζητηθεί. Όπως τονίζει «η πληροφορία έδωσε τη δυνατότητα στους Γάλλους υπηκόους να πάρουν πίσω εκατομμύρια ευρώ».
Μιλώντας για τις offshores εταιρείες, δήλωσε πως «οι εταιρείες ασπίδες είναι το νομικό όχημα που μεταφέρει χρήματα από μία χώρα σε άλλη και όλες αυτές οι εταιρείες αποτελούν τεράστιο κομμάτι των διεθνών αγορών. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένας ψυχρός πολεμος». Σχετικά με την Ελλάδα, ο κ. Φαλτσιάνι δήλωσε πως «αν συνδέσετε το δημόσιο έλλειμμα με τις ιδιωτικές τράπεζες θα αλλάξετε γνώμη. Σταματώντας αυτό σταματά η αιμορραγία».
Βίος και πολιτεία
O ιταλογαλλικής καταγωγής κ. Φαλτσιάνι γεννήθηκε το 1972 στο Μόντε Κάρλο και σπούδασε ειδικός υπολογιστών. Εργάστηκε από το 2002 ως επιστήμονας πληροφορικής και οικονομικός εμπειρογνώμονας στην Γενεύη στην HSBC Private Bank. Το 2006 άρχισε να εργάζεται ως ειδικός πληροφοριακών συστημάτων στην τράπεζα και γρήγορα εξελίχθηκε σε μεγαλοστέλεχος.
Η ζωή του άλλαξε όταν απέκτησε πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της τράπεζας δουλεύοντας στα κεντρικά γραφεία της HSBC στη Γενεύη. Οταν η τράπεζα του ζήτησε να αναβαθμίσει το λογισμικό της ο Φαλτσιάνι κατάλαβε ότι επρόκειτο για ευκαιρία και άρχισε να αντιγράφει τα αρχεία.
Η Γαλλία επέστρεψε τα δεδομένα τον Ιανουάριο του 2010 στην Ελβετία, αλλά η γαλλική κυβέρνηση διατήρησε ένα αντίγραφο της λίστας και άρχισε να ελέγχει τους φοροφυγάδες. «Τα δεδομένα θα πρέπει να μοιράζονται και με άλλες χώρες στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνδρομής» ήταν η σκέψη της τότε υπουργού Οικονομικών Κριστίν Λαγκάρντ και έτσι η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να γνωστοποιήσει και στις υπόλοιπες κυβερνήσεις τις λίστες των φοροφυγάδων τους.
Με αυτό τον τρόπο, μέσω της ελληνικής ΕΥΠ πέρασε η «λίστα Λαγκάρντ» στα χέρια του Γιώργου Παπακωνσταντίνου.
Συνελήφθη ο Φαλτσιάνι
Τον Ιανουάριο του 2010 το όνομα του Ερβέ Φαλτσιάνι βρέθηκε πάλι στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων όταν έγινε γνωστό ότι πρόσφερε λίστα 1.300 πελατών της HSBC στη Γερμανία ζητώντας 2,5 εκατομμύρια ευρώ από τις γερμανικές αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times Γερμανίας στο CD που προσπάθησε να πουλήσει στην Γερμανία είχε τα ίδια δεδομένα που είχε προσφέρει τον Αύγουστο του 2009 στις γαλλικές αρχές. Πολλοί δημοσιογράφοι όμως τότε είχαν γράψει ότι η γερμανική κυβέρνηση προσπάθησε να συγκαλύψει τα κακώς κείμενα της γερμανικής HSBC.
Ο Φαλτσιάνι συνελήφθη τον Ιούλιο του 2012 στην Βαρκελώνη όταν με την επίδειξη του διαβατηρίου του οι αρχές είδαν ότι εκκρεμεί διεθνές ένταλμα σύλληψης και τώρα ο ίδιος προσπαθεί να διαφύγει την έκδοσή του στην Ελβετία.