H έρευνα των εκλεκτών του ΣΔΟΕ σε τραπεζικούς λογαριασμούς προσώπων «υπέρ άνω υποψίας», έφερε στο φως κρυμμένους «θησαυρούς» που προέρχονται από φοροδιαφυγή.
Μισθωτοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα βρέθηκαν με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ ενώ δικηγόροι, γιατροί και εταιρείες διαπιστώθηκε ότι έκλεβαν επί χρόνια το Δημόσιο με την κλασική μέθοδο της μη έκδοσης αποδείξεων γλιτώνοντας έτσι την πληρωμή ΦΠΑ και φόρων εισοδήματος ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Χαρακτηριστικότερη όλων των περιπτώσεων φοροδιαφυγής που εντόπισε ο ΣΔΟΕ αποτελεί αυτή του μισθωτού που είχε 41,5 εκατ. ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του.
Τα χρήματα αυτά τοποθετήθηκαν στην τράπεζα μέσα σε τρία χρόνια, από το 2007 έως το 2009. Το 2007 υπήρχαν στο λογαριασμό του 2,8 εκ., το 2008 προστέθηκαν άλλα 17,47 εκ. ευρώ και το 2009 άλλα 20,94 εκ. ευρώ. Φυσικά, όλα αυτά τα χρήματα προήλθαν από δραστηριότητες αδήλωτες στην Εφορία.
Εντυπωσιακή είναι και η περίπτωση του σεκιουριτά από το Περιστέρι που απέκρυψε εισπράξεις συνολικού ύψους 22,79 εκ. ευρώ και στον οποίο τελικά επιβλήθηκε πρόστιμο 45,6 εκ. ευρώ, σύμφωνα με το parapolitika.gr
Εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών ειδών απέκρυψε έσοδα συνολικού ύψους 9,38 εκ. ευρώ κατά τη διάρκεια του 2007 και του 2008. Η «λυπητερή» που μέχρι στιγμής καλείται να πληρώσει ανέρχεται στο ποσό των 18,75 εκ. ευρώ.
Εταιρεία κατασκευής επίπλων και φωτεινών επιγραφών δεν είχε κόψει αποδείξεις για εισπράξεις συνολικού ύψους 5,87 εκ. ευρώ, τις οποίες πραγματοποίησε την περίοδο 2003-2007.
Δικηγορική εταιρεία απέκρυψε έσοδα συνολικού ύψους 5,1 εκ. ευρώ τα οποία απέκτησε την περίοδο 2006-2010.
Επιχειρηματίας με κατάστημα παιδικών ενδυμάτων στους Αμπελόκηπους έκρυψε από την εφορία 3,34 εκ. ευρώ το διάστημα 2003-2010.
Τεχνική εμπορική εταιρεία απέκρυψε εισπράξεις συνολικού ύψους 1,75 εκ. ευρώ, τις οποίες είχε πραγματοποιήσει την περίοδο 2006-2008. Τώρα καλείται να πληρώσει ως πρόστιμο όλο το ποσό που απέκρυψε.
Δικηγόρος εισέπραξε κατά την περίοδο 2000-2010 ποσά συνολικού ύψους 1,5 εκ. ευρώ τα οποία δεν δήλωσε ποτέ στην εφορία.
Εταιρεία που κατασκευάζει συσκευασίες απέκρυψε έσοδα συνολικού ύψους 1,28 εκατ. ευρώ τη διετία 2009 και 2010.
Τα σκήπτρα, πάντως, στη φοροδιαφυγή φαίνεται ότι κρατούν οι γιατροί αφού οι περισσότερες περιπτώσεις φοροδιαφυγής που διαπιστώθηκαν, αφορούν σε επαγγελματίες του κλάδου τους.
Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν τρεις γιατροί του ΕΣΥ, ο ένας με καταθέσεις 1,4 εκ. ευρώ, ο άλλος με 983.364 ευρώ και ο τρίτος με 681.500 ευρώ, τα οποιά δεν δήλωναν στην εφορία και δεν δικαιολογούνται από το μισθό τους.