Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν δύο συγγενείς υπάλληλοι τράπεζας και ενός μεσιτικού γραφείου αντίστοιχα, στην Αθήνα, διότι συμμετείχαν στη διαδικασία κλοπής τεσσάρων φακέλων φορτωτικών εγγράφων εμπορευμάτων.
Τα παραστατικά των τεσσάρων φορτωτικών είχαν σταλεί από τραπεζικό οίκο της Κίνας σε τράπεζα της Ελλάδας στην οποία δούλευε ο συλληφθείς 48χρονος υπάλληλος, με σκοπό, αφού εξοφληθούν να αποτελέσουν δικαιολογητικό εκτελωνισμού εμπορευμάτων που είχαν παραγγελθεί από τον 32χρονο ιθύνοντα νου της υπόθεσης που διαφεύγει της σύλληψης.
Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα του Τμήματος Προστασίας της Οικονομίας, που διενεργήθηκε ύστερα από ενημέρωση της αρμόδιας διεύθυνσης της τράπεζας, ο 48χρονος τραπεζικός υπάλληλος έγινε αντιληπτός ενώ επιχειρούσε να αφαιρέσει τον τέταρτο κατά σειρά φάκελο με τα παραστατικά έγγραφα – «φορτωτικές» εμπορευμάτων που είχαν σταλεί από την Κίνα.
Στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται επίσης η 54χρονη ιδιοκτήτρια Μεσιτικού Γραφείου που δούλευε η συλληφθείσα 35χρονη υπάλληλος, καθώς και μια γυναίκα που αποτελούσε τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του 32χρονου και την 54χρονηςΣτην «φάκα» της αστυνομίας επειδή έκλεβαν παραστατικά εμπορευμάτων
Ο 32χρονος ιθύνων νους της υπόθεσης, όπως προκύπτει, είχε παραγγείλει από την Κίνα σειρά εμπορευμάτων τα οποία θα έπρεπε να εξοφλήσει μέσω των διακρατικών τραπεζικών διαδικασιών. Αντίθετα, μεθοδευμένα και σε συνεργασία με όλους τους παραπάνω εμπλεκόμενους, σκόπευε να παραλάβει το εμπόρευμα άνευ εξόφλησής του και κανονικά εκτελωνισμένο μέσω διαδικασίας παράκαμψης της τραπεζικής καταβολής του τιμήματος που επινόησε.
Αναλυτικότερα, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, συνεργάσθηκε με την 54χρονη ιδιοκτήτρια του μεσιτικού γραφείου για την οποία είχε κανονίσει την υψηλή αμοιβή της για κάθε παραστατικό φορτωτικής που θα αφαιρούσε από την τράπεζα χωρίς να εξοφληθεί ο 48χρονος τραπεζικός υπάλληλος και θα παραδίδονταν σε αυτήν μέσω της 35χρονης υπαλλήλου της και κουνιάδας του 48χρονου.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Από την Οικονομική Αστυνομία, στο πλαίσιο των συνεχών ελέγχων και ερευνών για την προστασία του Οικονομίας και των τραπεζικών συναλλαγών, εξετάζεται η περίπτωση και άλλων παρόμοιων περιπτώσεων, διότι πέραν του ότι κλονίζει τις συνήθειες των συναλλαγών, συνδέεται άμεσα με μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων παρεμπορίου, αλλά και με αδικήματα της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας.