Ελέγχους ξεκινά το υπουργείο Οικονομικών στους φορολογούμενους που έβγαλαν καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού πάνω από 100.000 ευρώ από το 2009, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα ποσά αυτά δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει στην εφορία.
Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου προβλέπει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αποστείλουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων κατάλογο με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο , ΑΦΜ κά) των φορολογούμενων που έβγαλαν καταθέσεις σε λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού, καθώς και τα συγκεκριμένα ποσά όπως και τις χώρες προορισμού.
Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι το υπουργείο Οικονομικών θα ελέγξει περιπτώσεις όπου το ύψος των κεφαλαίων που διακινήθηκαν στο εξωτερικό υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 100.000 ευρώ ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατ' έτος ανεξαρτήτως του αριθμού των ιδρυμάτων μέσω των οποίων διακινήθηκαν τα εμβάσματα. Μάλιστα ορίζεται ότι η πρώτη αποστολή των καταλόγων αυτών από τις τράπεζες που θα αφορά το διάστημα έως και τις 31 Ιουλίου 2011 από θα πρέπει θα γίνει έως τις 31 Οκτωβρίου 2011.
.Σημειώνεται ότι στους φορολογούμενους που θα βρεθούν να μην μπορούν να δικαιολογήσουν το Πόθεν Έσχες των καταθέσεων αυτών, θα επιβληθούν πρόστιμα καθώς και προσαυξήσεις μαζί με το φόρο που θα πρέπει να καταβάλουν επί των αδήλωτων εισοδημάτων. Στο τραπέζι του υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται και πρόταση για την επιβολή ειδικής φορολογίας στους καταθέτες που έβγαλαν τα κεφάλαια τους στο εξωτερικό και δεν θα μπορούν να τα δικαιολογήσουν