Ογδόντα έξι εγγραφές προσώπων με ελληνικό ενδιαφέρον, εκτός από τις 2.062 της λίστας Λαγκάρντ που προήλθε από απόρρητα αρχεία της HSBC Γευνεύης και εστάλησαν από τη Γαλλία στην Ελλάδα, εντόπισαν σε έρευνά τους «Τα Νέα», στο πλαίσιο του SwissLeaks.
Το SwissLeaks είναι μια παγκόσμια έρευνα της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων, της γαλλικής εφημερίδας Le Monde και άλλων μεγάλων εντύπων και δικτύων. Τα αρχεία που διέρρευσαν περιλαμβάνουν πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς οι οποίοι φιλοξενούσαν πάνω από 102 δισ. δολάρια και συνδέονταν με 106.000 πελάτες της HSBC από ολόκληρο τον κόσμο.
Η εφημερίδα «Τα Νέα» απέκτησε πρόσβαση στην παγκόσμια λίστα και σε αυτή εντόπισε 86 εγγραφές, πέρα από τις 2.062 που περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ και οι οποίες έχουν ελληνικό ενδιαφέρον. Το μέγιστο ύψος των καταθέσεων στου συγκεκριμένους λογαριασμούς εκτιμάται ότι έφθανε τα 270 εκατ. δολάρια ΗΠΑ την περιόδιο 2006-2007, ενώ 41 από τις 86 εγγραφές συνδέονται με καταθέσεις άνω του 1 εκατ. δολαρίων.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, τα πρόσωπα αυτά, είτε γεννήθηκαν στην Ελλάδα είτε έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, αλλά εντάχθηκαν από τις γαλλικές αρχές σε λίστες άλλων χωρών, καθώς η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας που είχαν δηλώσει ήταν εκτός Ελλάδας.
Στις λίστες εντοπίζονται και άλλα ελληνικά ονόματα, χωρίς όμως να αναφέρονται λεπτομέρειες για την εθνικότητα ή τον τόπο γέννησης, καθώς συνδέονται με offshore ως πληρεξούσιοι δικηγόροι και δεν αναγράφονται στοιχεία τόπου κατοικίας ή άλλες πληροφορίες.
Σε συνέχεια του ρεπορτάζ των «Νέων» σαράντα ένας από τους Έλληνες που δεν περιλαμβάνονταν στη λίστα Λαγκάρντ που εστάλη στις ελληνικές αρχές το 2010 είχαν καταθέσεις άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Ανάμεσά τους αναφέρονται:
- Επιχειρηματίας που φαίνεται να δραστηριοποιείται στο Βέλγιο και στην Αφρική
- Ζευγάρι Ελλήνων οι οποίοι είχαν αποσυρθεί και δηλώσει ως τόπο διαμονής το Πριγκιπάτο του Μονακό
- Επιχειρηματίας στο χώρο των ναυτιλιακών που γεννήθηκε στη Χίο
- Μεγιστάνας του κατασκευαστικού κλάδου
- Γνωστή οικογένεια εβραϊκής καταγωγής, μέλη της οποίας είχαν γεννηθεί σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη
- Εισοδηματίας εβραϊκής καταγωγής που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και είχε βελγική υπηκοότητα
- Εισοδηματίας που γεννήθηκε στην Ελλάδα εντοπίστηκε στη λίστα της Βρετανίας με 4,8 εκατ. δολάρια
- Εφοπλίστρια με καταγωγή από τη Χίο βρέθηκε στη λίστα του Μονακό με καταθέσεις 3,2 εκατομμυρίων.
- Τρία αδέρφια που έχουν γεννηθεί Ελλάδα και έχουν δηλώσει στην τράπεζα τα στοιχεία των βραζιλιάνικων διαβατηρίων τους, τα οποία μοιράζονταν καταθέσεις ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων.
- Πελάτης της HSBC με καταθέσεις άνω των 5,5 εκατ.
- Γιατρός που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη με καταθέσεις ύψους 500.000 ευρώ.
Ποιά είναι τα 61 ονόματα ξένων που έχουν διαρρεύσει
Ανάμεσα στους φοροφυγάδες βρίσκονται πολιτικοί και διασημότητες και στην έρευνα των αρχείων συμμετείχε ομάδα δημοσιογράφων από 45 χώρες.
- A.Dan Azoumi:Έμπορος διαμαντιών
- A.K.Gulamali: Κατασκευάστρια όπλων
- Alejandro Andrade: Πολιτικός
- Alfred Taubman: Δισεκατομμυριούχος
- Aliko Dangote: Βιομήχανος
- Alvaro Noboa: Πολιτικός
- Arlette Ricci: Κληρονόμος
- Belhassen Trabesi: Επιχειρηματίας
- Carlos Hank Rhon: Δισεκατομμυριούχος
- Christain Slater: Ηθοποιός
- Diane v. Fursten: Σχεδιάστρια μόδας
- Diego Forlan: Ποδοσφαιριστής
- Edmond J. Safra: Τραπεζίτης
- Edouard Stern: Τραπεζίτης
- Elle MacPherson: Μοντέλο
- Emilio Botin: Τραπεζίτης
- Fana Hlongwane: Κατασκευαστής όπλων
- Fernando Alonso: οδηγός της Formula 1
- Flavio Briatore: Ιταλός επιχειρηματίας
- Frank Giustra: Επιχειρηματίας
- Fumihiko Maki: Αρχιτέκτονας
- Gad Elmaleh: Ηθοποιός
- Georges Frem: Πολιτικός
- His Holiness Karekin II: Θρησκευτικός ηγέτης
- Heikki Kovalainen: Οδηγός της Formula 1
- Helmut Newton: Φωτογράφος
- Ian Lloyd McKay: Δικαστής
- Jacques Dessange: Ιδιοκτήτης αλυσίδας κομμωτηρίων
- Jaime Camil Garza: Δισεκατομμυριούχος
- Jean-Yves Ollivier: Γάλλος επιχειρηματίας και διαπραγματευτής
- Joan Henrietta Collins: Ηθοποιός
- John Michael Magnier: Ιδιοκτήτης αλόγων κούρσας
- Johnson Nduya Muthama: Κενυάτης πολιτικός
- Jonathan Kollek: Ισραηλινός επιχειρηματίας
- Joseph Paul Fok: Δικαστής από το Χονγκ Κονγκ
- Kartini Muljadi: Δικηγόρος και πρώην δικαστής από την Ινδονησία
- Kerry Packer: Αυστραλός μεγιστάνας των ΜΜΕ
- King Abdullah II ben al-Hussein: Βασιλιάς της Ιορδανίας
- King Mohammed VI: Βασιλιάς του Μαρόκο
- Λαυρέντης Λαυρεντιάδης: Επιχειρηματίας
- Li Xiaolin: Κινέζα επιχειρηματίας
- Marat Safin: Τενίστας
- Mortimer David Sackler: Αμερικανός ψυχίατρος
- Narcisa de Leon Escaler: Διπλωμάτης από τις Φιλιππίνες
- Paradorn Srichaphan: Τενίστας
- Patrick Bédié: Ιβοριανός επιχειρηματίας
- Phil Collins: τραγουδιστής
- Prince Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz Al Saud: Σαουδάραβας διπλωμάτης
- Rachid Mohamed Rachid: Πρώην υπουργός Εμπορίου της Αιγύπτου
- Rajan Biharilal Raheja: Ινδός κατασκευαστής
- Ralph Sonnenberg: Διευθυντής της ολλανδικής εταιρείας Hunter Douglas Group
- Rami Makhlouf: Ο πιο πλούσιος άνδρας της Συρίας
- Roger Boka: Επιχειρηματίας από τη Ζιμπάμπουε
- Salman bin Hamad Al-Khalifa: Πρίγκιπας του Μπαχρέιν
- Saïd Ali Coubèche: Πρώην υπουργός Οικονομικών στο Τζιμπουτί
- Sultan Qaboos Bin Said: Σουλτάνος του Ομάν
- Sultanah Kalsom: Βασιλική οικογένεια Μαλαισίας
- The Flick Family: Οικογένεια Γερμανών επιχειρηματιών
- Timur Kuanyshev: Μεγιστάνας πετρελαίου
- Valentino Garavani: Σχεδιαστής μόδας
- Valentino Rossi: Οδηγός μοτοσυκλετών
- David Beckham: Ποδοσφαιριστής
- Victoria Beckham: Τραγουδίστρια/Σύζυγος David Beckham
- Robbie Williams: Τραγουδιστής
- Steven Gerrard: Ποδοσφαιριστής
H Le Monde απέκτησε πρόσβαση στα τραπεζικά δεδομένα 100.000 πελατών
H εφημερίδα Le Monde που παραθέτει τα προφίλ διαφόρων πελατών της HSBC, απέκτησε πρόσβαση στα τραπεζικά δεδομένα περισσοτέρων των 100.000 πελατών και έθεσε τα στοιχεία στη διάθεση της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών δημοσιογράφων (ICIJ) στην Ουάσινγκτον, η οποία τα διένειμε σε 50 διεθνή μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους οι εφημερίδες Guardian στο Ηνωμένο Βασίλειο και Suddeutsche Zeitung στη Γερμανία. Τα στοιχεία αναλύθηκαν από 154 δημοσιογράφους και αφορούν την περίοδο από το 2005 έως το 2007. Δισεκατομμύρια πέρασαν από λογαριασμούς στη Γενεύη, κρυμμένα μεταξύ άλλων πίσω από εταιρείες offshore στο Παναμά και στις βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Τι γράφει η Le Monde που συμμετέχει στις αποκαλύψεις φοροαπάτης:
Μαζί με 55 διεθνή μίντια, η εφημερίδα Le Monde αποκαλύπτει την απάτη ύψους 180 δις ευρώ σε 4 μήνες και δίνει ονόματα.
Περίπου 100.000 πελάτες, 20.000 εταιρείες off shore και ένα σύνολο 180,6 δις ευρώ μεταφέρθηκαν μέσω της τράπεζας HSBC στη Γενεύη επί 4 μήνες, από το 2006 ως το 2007. Η Le Monde και άλλα 55 διεθνή μίντια αποκάλυψαν την Κυριακή το βράδυ ένα μαζικό σύστημα φορολογικής απάτης.
Στη Γαλλία η λίστα Φαλσιανί, (λίστα Λαγκάρντ είναι γνωστή στην Ελλάδα) αποκάλυψε φορολογική απάτη ύψους 5,7 δις ευρώ για 3.000 πελάτες. Ανάμεσα στα ονόματα που κυκλοφορούν είναι αυτό του κωμικού ηθοποιού Γκαντ Ελμαλέχ, ο οποίος απέκρυψε 800.000 ευρώ από την εφορία, ο επιχειρηματίας Ζαν Ντεσάνζ (1,6 εκατ. ευρώ), η κληρονόμος της Νίνα Ρίτσι (18,7 εκατ ευρώ). Τα περισσότερα από τα άτομα τα οποία αφορούσαν οι αποκαλύψεις, γράφει η Le Monde, διευθέτησαν την κατάσταση με την εφορία, μετά τις αποκαλύψεις.
Στη λίστα των φοροφυγάδων βρίσκεται και η οικογένεια Μετζελόπουλου η οποία κατέχει το κτήμα και τη φίρμα κρασιών Château Margaux στη Γαλλία. Με τον θάνατο του Αρμάν Μετζελόπουλου, οι κληρονόμοι είχαν ήδη εντοπιστεί να έχουν ποσά στην Ελβετία και στα Νησιά Κάιμαν, γράφει η Le Monde. Μια διαδικασία πληρωμής είχε ξεκινήσει με τις φορολογικές αρχές.
Τι απαντά η HSBC
Η τράπεζα δεν ήταν διαθέσιμη για να σχολιάσει τις αποκαλύψεις.
Ωστόσο, στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα δημοσιεύει απάντηση της HSBC, η οποία αναφέρει ότι παραδέχεται παραλείψεις κατά το παρελθόν, δηλώνει όμως ότι εδώ και πολλά χρόνια έχει λάβει μέτρα για να εμποδίσει τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών της για φοροδιαφυγή ή ξέπλυμα χρήματος.
Bασιλιάδες, μοντέλα και σχεδιαστές στις λίστες
Μεταξύ των ονομάτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από διαφορετικά διεθνή μέσα, ο βασιλιάς του Μαρόκου Μοχάμαντ VI, ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα ΙΙ, το μοντέλο Ελ Μακφέρσον, η σχεδιάστρια μόδας Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ, η ηθοποιός Τζόαν Κόλινς, ο οδηγός μοτοσικλέτας αγώνων Βαλεντίνο Ρόσι.
Η ελβετική εφημερίδα Le Temps δίνει έμφαση στις πολιτικής σημασίας προσωπικότητες όπως ο Ραμί Μαχλούφ, εξάδεφλος του σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ. Αναφέρονται επίσης ο πρώην υπουργός της Αϊτής Φραντς Μερσερόν ή ο πρώην υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας της Αιγύπτου Ρασίντ Μοχάμεντ Ρασίντ, ο οποίος καταδικάστηκε τον Ιούνιο 2011 για κατάχρηση δημοσίων πόρων για την ανάπτυξη της χώρας του.
Η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων καταγγέλλει ότι η HSBC Private Bank (Ελβετία) συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε πελάτες που έχουν εκτεθεί από τον ΟΗΕ και από τα διεθνή μέσα για σχέσεις τους με εμπόριο όπλων, διαμαντιών του πολέμου ή για διαφθορά.
Η ισχύς του τραπεζικού απορρήτου στην Ελβετία έχει περιορισθεί , καθώς αυξήθηκε η πίεση επί των τραπεζών, καθώς πολλές κυβερνήσεις έχουν ενισχύσει τις επιχειρήσεις δίωξης της φοροδιαφυγής.