Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο της πάταξης του οικονομικού εγκλήματος, του λαθρεμπορίου και της αποκάλυψης αδήλωτων εσόδων, διενήργησε κατά τον μήνα Απρίλιο 2014 έρευνες σε όλη τη χώρα.
Ενδεικτικό είναι πως επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 142.017.669,00 ευρώ, σε επιχειρηματίες που εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά τιμολόγια, σε ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δεν εξέδωσαν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, σε επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών και σε φυσικά πρόσωπα των οποίων ο έλεγχος πόθεν έσχες αποκάλυψε αδήλωτα εισοδήματα.
Η λίστα με τους φοροφυγάδες που εντοπίστηκαν
1. Εργολάβος οικοδομικών υλικών στην Ν. Ιωνία, έλαβε 255 εικονικά τιμολόγια από το 2006 έως το 2009, ύψους 2.698.329,00 ευρώ.
2. Αλυσίδα καταστημάτων σιδηρικών και οικιακού εξοπλισμού έλαβε 3 εικονικά τιμολόγια το 2010, ύψους 2.250.000,00 ευρώ.
3. Διαφημιστική εταιρεία στο Κολωνάκι, έλαβε 191 εικονικά φορολογικά στοιχεία από το 2005 έως το 2009, ύψους 1.077.805,00 ευρώ.
4. Διαφημιστική εταιρεία στην Νέα Φιλαδέλφεια εξέδωσε ή έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία το 2008 και το 2009, ύψους 18.755.340,00 ευρώ.
5. Κατασκευαστική εταιρεία στον Πειραιά , εξέδωσε 836 εικονικά τιμολόγια από το 2009 έως το 2011, ύψους 7.774.484,00 ευρώ.
6. Εκπαιδευτής ταχυπλόων σκαφών από το 2005 έως το 2012, δεν εξέδωσε αποδείξεις στους εκπαιδευόμενους, ύψους 1.680.000,00 ευρώ.
7. Ιατρός Δερματολόγος στο Κολωνάκι , από το 2007 έως το 2009, δεν εξέδωσε αποδείξεις , ύψους 1.472.000,00 ευρώ
8. Κατάστημα εμπορίας πολυτίμων μετάλλων στο Π. Φάληρο, δεν έλαβε τιμολόγια ύψους 656.000,00 ευρώ.
9. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Νομικού Προσώπου, προσαύξησε την περιουσία του κατά 5.770.000,00 ευρώ, χωρίς να δηλώσει τα εισοδήματα αυτά, εκμεταλλευόμενο την οικονομική ανέχεια των συνεργατών του.
10. Ιδιωτικός υπάλληλος στην Αθήνα, δεν δήλωσε ποσό ύψους 4.494.390,00 ευρώ. Από τον έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων του ως κάτοικος εξωτερικού, δήλωνε μηδενικά εισοδήματα.
11. Συνταξιούχος σε νησί του Ιονίου , δεν δήλωσε ποσό ύψους 608.535,00 ευρώ.
Η Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών αποκάλυψε ότι:
1. Δύο (2) φυσικά πρόσωπα στο Π. Ψυχικό, μετά από επεξεργασία των τραπεζικών τους καταθέσεων- λογαριασμών, απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 4.140.000,00 ευρώ και δεν κατέβαλαν φόρο δωρεάς ποσού 1.059.183,00 ευρώ.
2. Διαφημιστική εταιρεία στην Αθήνα δεν κατέβαλε στο Δημόσιο φόρους ύψους 8.550.000,00 ευρώ.
3. Επεβλήθη Διοικητικό πρόστιμο σε δύο επιχειρήσεις εστίασης για παράνομη αναπαραγωγή ήχου και απεστάλη ενημερωτικό δελτίο στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Η Π.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη, επέβαλε πρόστιμα σε 5 επιχειρήσεις , ύψους 3.649.000,00 ευρώ για λήψη εικονικών τιμολογίων. Πρόκειται για επιχειρήσεις εμπορίας χάρτου, ορθοπεδικών ειδών, ξυλουργείου και εγκατάστασης ανελκυστήρων. Επίσης επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000.000,00 ευρώ, σε δύο συναλλασσόμενους για ανακρίβεια τιμήματος συμβολαίων.
Η Π.Δ. Κρήτης, επέβαλε πρόστιμο ύψους 17.356.000,00 ευρώ , για έκδοση 263 εικονικών τιμολογίων και μη απόδοση ΦΠΑ κατά τα έτη 2008 έως και το 2011.
Η Π.Δ. Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, αποκάλυψε ότι:
1. Σε επιχείρηση εστίασης –καφε μπάρ , λειτουργούσε αδήλωτη ταμειακή μηχανή, η οποία είχε εκδώσει 13.089 πλαστές αποδείξεις λιανικής. Ο έλεγχος συνεχίζεται για τον προσδιορισμό του ύψους των αποκρυβέντων εσόδων.
2. Εργάτης- Ιδ. Υπάλληλος δεν δήλωσε 465.000,00 ευρώ. Τα ποσά αυτά προέκυψαν από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.
3. Τρείς κατασκευαστικές εταιρείες εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά τιμολόγια, ύψους 3.350.000,00 ευρώ.
Kατά τον μήνα Απρίλιο διαβιβάστηκαν στις ΔOΥ και στα Τελωνεία συνολικά 507 εκθέσεις για τον καταλογισμό των φόρων, τελών και την επιβολή διοικητικών προστίμων.