Η αστυνομία συνέλαβε την Πέμπτη περισσότερους από 20 υπόπτους στην Ιταλία, την Αυστρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για μαζική απάτη που συνδέεται με το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, μετά την πανδημία.
Κατόπιν αιτήματος των εισαγγελέων της ΕΕ, 150 αξιωματικοί των μονάδων απάτης και της οικονομικής αστυνομίας συνέλαβαν οκτώ άτομα, ενώ άλλα 14 τέθηκαν σε κατ' οίκον περιορισμό μετά από διασυνοριακή έρευνα για μια φερόμενη εγκληματική οργάνωση, που θεωρείται ύποπτη για απάτη ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) της ΕΕ για την Ιταλία.
Κατέσχεσαν Rolex, πολυτελή αυτοκίνητα και χρυσό
Η αστυνομία πραγματοποίησε, επίσης, έφοδο σε σπίτια και επιχειρήσεις, κατάσχοντας και δεσμεύοντας περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων διαμερισμάτων και βιλών, κρυπτονομισμάτων, ρολογιών Rolex, χρυσού και κοσμημάτων, καθώς και μιας Lamborghini, μιας Porsche και ενός Audi Q8, σύμφωνα με το Politico.
Η Ιταλία είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος του ταμείου της ΕΕ για την οικονομική ανάκαμψη μετά τη σοβιετική κρίση, με 191,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια προς διαχείριση και δαπάνη.
Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι βρίσκεται υπό πίεση για να τηρήσει τις προθεσμίες του ταμείου για τις δαπάνες και την ολοκλήρωση των έργων.
Η εγκληματική οργάνωση περιλάμβανε επαγγελματίες με εμπειρία στην υποβολή αιτήσεων για δημόσια χρηματοδότηση
Σύμφωνα με την αστυνομία, η φερόμενη απάτη πραγματοποιήθηκε από εγκληματική οργάνωση που περιλάμβανε επαγγελματίες με εμπειρία στην υποβολή αιτήσεων για δημόσια χρηματοδότηση, οι οποίοι βοήθησαν στην εξασφάλιση μετρητών για έργα, αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, που προορίζονταν για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ψηφιοποίησης των ιταλικών εταιρειών.
Η οικονομική αστυνομία ανακατασκεύασε τις ύποπτες συναλλαγές και εντόπισε «τη νομιμοποίηση τεράστιων παράνομων κερδών που πραγματοποιήθηκε μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου εικονικών εταιρειών, που δημιουργήθηκαν έξυπνα στην Ιταλία, την Αυστρία, τη Σλοβακία και τη Ρουμανία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας.
Η ομάδα χρησιμοποίησε έναν «εκλεπτυσμένο μηχανισμό νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες, όπως διακομιστές cloud που βρίσκονται σε μη συνεργάσιμες χώρες, κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία και τεχνητή νοημοσύνη για την παραγωγή πλαστών εγγράφων».
Οι επιχειρήσεις της Πέμπτης έλαβαν χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη με τη συμμετοχή των αστυνομικών δυνάμεων της Σλοβακίας, της Ρουμανίας και της Αυστρίας, καθώς και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO).
Κατακόρυφη αύξηση στον αριθμό των ερευνών για απάτες με το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ
Ο αριθμός των ερευνών για απάτες που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ αυξήθηκε κατακόρυφα το 2023, έγραψε η EPPO -η οποία είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων του μπλοκ- στην ετήσια έκθεσή της.
Πέρυσι ξεκίνησαν πάνω από 200 έρευνες για απάτες που αφορούσαν το ταμείο RRF σε ολόκληρη την ΕΕ, το οποίο αξίζει περισσότερα από 800 δισεκατομμύρια ευρώ.
Το 2022, όταν η εκταμίευση των μετρητών βρισκόταν στα πρώτα της στάδια, ξεκίνησαν μόλις 15 έρευνες.
Οι έρευνες που σχετίζονται με το ταμείο αντιπροσωπεύουν τώρα περίπου το 15% του συνόλου των ερευνών απάτης που χειρίζεται η EPPO.
Η Ιταλία βρίσκεται υπό ιδιαίτερη παρακολούθηση από τους εισαγγελείς για τη διαχείριση του ταμείου, με 179 εκκρεμείς έρευνες σχετικά με τη χρήση των μετρητών.
Οι απατεώνες δημιουργούν εικονικές εταιρείες ή δωροδοκούν δημόσιους υπαλλήλους σχεδόν στο ένα τέταρτο όλων των υποθέσεων που βρίσκονται υπό έλεγχο, ανέφεραν οι εισαγγελείς της ΕΕ στην έκθεση.