Το γερμανικό υποκατάστημα της Morgan Stanley ερευνήθηκε την Τρίτη από εισαγγελείς στη Φρανκφούρτη σε σχέση με «προηγούμενες δραστηριότητες».
Τη σχετική δήλωση έκανε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, εκπρόσωπος της αμερικανικής τράπεζας. Νωρίτερα, Γερμανοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι ερευνούσαν μια τράπεζα στη Φρανκφούρτη καθώς και τις ιδιωτικές κατοικίες δύο υπόπτων σε σχέση με το σκάνδαλο φορολογικής απάτης «cum-ex», χωρίς, ωστόσο, να κατονομάσουν την τράπεζα.
Ο εκπρόσωπος της Morgan Stanley τόνισε ότι η τράπεζα συνεχίζει να συνεργάζεται με τις γερμανικές αρχές, ενώ οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η έρευνα διεξήχθη βασικά για τη συλλογή σχετικών email και γραπτής αλληλογραφίας.
Το συγκεκριμένο σκάνδαλο αποτελί τη μεγαλύτερη μεταπολεμική απάτη της Γερμανίας που αφορά ένα σχέδιο διαπραγμάτευσης μετοχών που οι αρχές λένε ότι κόστισε στους φορολογούμενους δισεκατομμύρια ευρώ.
Στις συμφωνίες cum-ex συμμετείχε ένας μεγάλος αριθμός τραπεζών: Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξαν επιδρομές στα γερμανικά υποκαταστήματα της Barclays και της επενδυτικής τράπεζας Merrill Lynch.
Handelsblatt: 75 εισαγγελείς ερευνούν τη Morgan Stanley
Κεντρικό θέμα και στη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt είναι η έρευνα στην τράπεζα Morgan Stanley. Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, η επενδυτική τράπεζα φέρεται να συμμετείχε σε παράνομες συναλλαγές μετοχών.
Ομάδα 75 εισαγγελέων, εφοριακών και αστυνομικών ερευνούν από το πρωί της Τρίτης το γερμανικό υποκατάστημα της αμερικανικής τράπεζας Morgan Stanley και τις ιδιωτικές κατοικίες δύο υπόπτων. Οι έρευνες για το περιβάλλον του τραπεζικού ινστιτούτου συνεχίζονται εδώ και περίπου πέντε χρόνια και προφανώς έχουν αυξηθεί τα στοιχεία για εμπλοκή του σε φοροδιαφυγή. Η εισαγγελία αναζητά πλέον συγκεκριμένα στοιχεία για παράνομες φορολογικές συναλλαγές.
Εισαγγελική έρευνα και στην Deutsche Bank
Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα διεξήχθη εισαγγελική έρευνα και στην Deutsche Bank στη Γερμανία στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος.
Εισαγγελείς, ομοσπονδιακή αστυνομία και άλλοι αξιωματούχοι διενήργησαν έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank (DBKGn.DE) στη Φρανκφούρτη την Παρασκευή, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, αφορούσε υποψίες για ξέπλυμα χρήματος που η ίδια είχε αναφέρει στις αρχές.