Αντιμέτωπος με 31 κατηγορίες είναι ο επιχειρηματίας Γιώργος Νίκας, ενώ ο Τηλέμαχος Λαβίδας είναι αντιμέτωπος με 9 κατηγορίες, στην υπόθεση που διερευνούν οι αμερικανικές αρχές, για αθέμιτη χρηματιστηριακή εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών.
Ο Γιώργος Νίκας παραμένει ελεύθερος και σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά ήδη οι αμερικανικές αρχές «πάγωσαν» τα περιουσιακά στοιχεία του. Οσο για τον Τηλέμαχο Λαβίδα, συνελήφθη την Παρασκευή και ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος, με εγγύηση, υποστηρίζοντας ότι είχε σχετικά μικρό ρόλο στην υπόθεση.
31 κατηγορίες για τον Νίκα, 9 για τον Λαβίδα
Ο Γιώργος Νίκας, γιος του Παναγιώτη Νίκα της γνωστής αλλαντοβιομηχανίας, είναι αντιμέτωπος με 31 κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, ο κ. Νίκας αντιμετωπίζει τις εξής κατηγορίες:
- 13 για διάπραξη χρηματιστηριακής απάτης
- 11 για διάπραξη απάτης με χρήση τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων
- 3 για διάπραξη απάτης σε σχέση με πρόταση υποβολής προσφοράς
- 2 για συνωμοσία για διάπραξη απάτης με χρήση τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων και χρηματιστηριακή απάτη
- 1 για συνωμοσία για διάπραξη χρηματιστηριακής απάτης
- 1 για συνωμοσία για διάπραξη χρηματιστηριακής απάτης και απάτη σε σχέση με πρόταση υποβολής προσφοράς
Από την άλλη, ο Τηλέμαχος Λαβίδας, γιος του Θανάση Λαβίδα της Lavipharm, αντιμετωπίζει τις εξής κατηγορίες, σύμφωνα με την εισαγγελία της Νέας Υόρκης:
- 4 για διάπραξη χρηματιστηριακής απάτης
- 3 για διάπραξη απάτης με χρήση τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων
- 1 για συνωμοσία για διάπραξη χρηματιστηριακής απάτης
- 1 για συνωμοσία για διάπραξη απάτης με χρήση τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων και χρηματιστηριακή απάτη
Φωτογραφία: Το κατηγορητήριο για Νίκα και Λαβίδα
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: 2,6 εκατ. το κέρδος του Νίκα
Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, που έκανε καταγγελία για διεθνές κύκλωμα αθέμιτης χρηματιστηριακής εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών, αναφορικά με τις μετοχές τουλάχιστον δύο εισηγμένων εταιρειών, προτού γίνει γνωστό ότι αυτές οι εταιρείες επρόκειτο να εξαγοραστούν.
Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο Μπράιαν Κόεν- που εργαζόταν στην Goldman Sachs- μάθαινε πληροφορίες για πιθανές εξαγορές μέσω της εργασίας του και τις μοιραζόταν με τουλάχιστον ένα άτομο, που στη συνέχεια έδινε αυτές τις πληροφορίες στον Γιώργο Νίκα. Ο κ. Νίκας, σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, χρησιμοποίησε αυτές τις πληροφορίες για να εξασφαλίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τα 2,6 εκατ. δολάρια.
Οι αμερικανικές αρχές, πέρα από το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και άλλων μέτρων, διεκδικούν την επιστροφή του ποσού που κέρδισαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, με τόκο.