Λογαριασμό ύψους 11 εκατ. δολαρίων που σχετίζεται με την προ διετίας εξαφάνιση του κορυφαίου τραπεζίτη της, Μπάο Φαν έλαβε κινεζική επενδυτική τράπεζα, όπως αποκαλύφθηκε.
Σύμφωνα με το CNN, το αίτημα πληρωμής από απροσδιόριστες κινεζικές αρχές απλώς εντείνει το θρίλερ γύρω από την τύχη του Μπαο, ο οποίος ίδρυσε την επενδυτική τράπεζα China Renaissance στο Πεκίνο το 2005 και την κατέστησε έναν από τους κορυφαίους διαπραγματευτές για τις κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας.
Το μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση του Μπάο έχει προκαλέσει σοκ στους κινεζικούς τομείς των των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της τεχνολογίας, πλήττοντας περαιτέρω την επιχειρηματική εμπιστοσύνη κατά τη διάρκεια μιας έντονης οικονομικής επιβράδυνσης.
Η υπόθεση ακολούθησε εκείνες άλλων επιχειρηματικών στελεχών υψηλού προφίλ στην Κίνα, όπου η ξαφνική εξαφάνιση δεν αποτελεί ασυνήθιστο φαινόμενο.
Ήταν τον Φεβρουάριο του 2023, όταν η China Renaissance δήλωσε την εξαφάνισή του εν μέσω μιας ευρύτερης εκστρατείας πάταξης της διαφθοράς. Ενάμιση χρόνο αργότερα, δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες ή καταγγελίες κατά του Μπάο.
Το περασμένο καλοκαίρι, ο Economic Observer ανέφερε ότι ο Μπάο βρισκόταν υπό την επιτήρηση της κορυφαίας υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς της χώρας. Είχε ειπωθεί ότι εμπλέκεται σε μια έρευνα σχετικά με υποψίες για δωροδοκία εταιρειών.
Ο μυστηριώδης λογαριασμός στην κινεζική τράπεζα
Τον Φεβρουάριο, ο Μπάο παραιτήθηκε επίσημα από πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής τράπεζας για «λόγους υγείας και για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στις οικογενειακές του υποχρεώσεις», ανέφερε ενημερωτικό της τράπεζας.
Η China Renaissance, η οποία αποκάλυψε την ύπαρξη του λογαριασμού των 11 εκατομμυρίων δολαρίων την περασμένη εβδομάδα σε μια ξεχωριστή, καθυστερημένη κατάθεση μετοχών, δήλωσε: «Ο όμιλος δεν είναι ενήμερος και δεν έχει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση οποιασδήποτε έρευνας με την οποία συνεργάζεται ο Μπάο».
Στην πραγματικότητα, έχει τόσο λίγες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση και τη σχετική απαίτηση πληρωμής, η οποία ελήφθη τους τρεις τελευταίους μήνες του 2023 και στη συνέχεια πληρώθηκε, ώστε οι ελεγκτές της δυσκολεύτηκαν να καταλάβουν πώς να τη περάσουν στα βιβλία, ανέφεραν οι Financial Times την Τετάρτη, επικαλούμενοι ανώνυμες πηγές. Το CNN επικοινώνησε με την επενδυτική τράπεζα για πρόσθετες πληροφορίες.
Τελικά, η China Renaissance κατέθεσε το στοιχείο στις «λοιπές απαιτήσεις», σύμφωνα με την κατάθεση της μετοχής, η οποία γενικά αναφέρεται σε οποιαδήποτε ανεξόφλητα χρήματα οφείλονται σε μια εταιρεία μετά την παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες.
Είπε ότι ενώ η πληρωμή μπορεί να θεωρηθεί από τις κινεζικές αρχές ότι αποτελεί «περιουσία που σχετίζεται με υπόθεση υπό διερεύνηση», δεν συνεπάγεται δικαστική απόφαση ή πρόστιμο. Οι δικηγόροι της τράπεζας ενημέρωσαν ότι το ποσό θα μπορούσε να «επιστραφεί ή να κατασχεθεί». Μπορεί επίσης να της ζητηθεί να καταβάλει περισσότερα χρήματα.
Λόγω της μυστικής πληρωμής, ο κινέζος ελεγκτής της τράπεζας, Zhonghui Anda CPA, αναγκάστηκε να δηλώσει επιφυλακτικός σχετικά με τα τα ετήσια αποτελέσματά της του 2023, υποδεικνύοντας ότι μπορεί να περιέχουν παραλείψεις ή πιθανές ανακρίβειες.
Ο προηγούμενος ελεγκτής της, η Deloitte Touche Tohmatsu, μία από τις λεγόμενες τέσσερις μεγάλες παγκόσμιες λογιστικές εταιρείες, παραιτήθηκε τον Δεκέμβριο επειδή δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τον Μπάο.