Εγκληματική οργάνωση επί σειρά ετών «ξάφριζε» συστηματικά το ελληνικό Δημόσιο, με τις Αρχές να προχωρούν σε 11 συλλήψεις.
Η οργάνωση δημιούργησε μια σειρά από «μαϊμού» εταιρείες, βάζοντας διαχειριστές «αχυρανθρώπους» που άλλαζαν μεταξύ τους για να μην εντοπίζονται. Είχαν ΑΦΜ, ήταν δηλωμένες στο ΓΕΜΗ, έκαναν τις φορολογικές τους δηλώσεις και τις δηλώσεις ΦΠΑ χωρίς καθυστέρηση για να καλύπτουν τις «κομπίνες» τους.
Η σπείρα είχε φτιάξει 139 τραπεζικούς λογαριασμούς, που ανακύκλωναν μεταξύ τους χρήματα. Σύμφωνα με τον Alpha, καταγράφηκαν σχεδόν 53.000 συναλλαγές με αποτέλεσμα να εξαπατήσουν το Δημόσιο.
Η εγκληματική οργάνωση πήρε παράνομα 133 επιστρεπτέες προκαταβολές, πάνω από 44 επιστροφές ΦΠΑ, ποσό που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν συλληφθεί 11 άτομα και έχουν κατασχεθεί πολυτελή οχήματα και ένας τραπεζικός λογαριασμός με 1,5 εκατ. ευρώ ενώ αναζητούνται άλλα 23 πρόσωπα.
Στην εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με πληροφορίες, εμπλέκονται και δύο γνωστά πρόσωπα της εγχώριας showbiz. Το ένα πρόσωπο έχει ρόλο αρχηγού και το άλλο περιφερειακό.
Το κύκλωμα που έστηνε εικονικές εταιρείες για να αρπάζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο μέσω ΦΠΑ, «επένδυε» μεταξύ άλλων σε super cars και όπλα.
Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης
Σχετικά με την απάτη που αφορά στον Φ.Π.Α., οι εταιρίες που διαχειρίζονταν τα μέλη, εξέδωσαν εικονικά παραστατικά αξίας Φ.Π.Α. -16.000.426,39- ευρώ και έλαβαν εικονικά παραστατικά αξίας -13.545.119,26- ευρώ, για συναλλαγές στο εσωτερικό και για ενδοκοινοτικές παραδόσεις, ενώ πραγματοποιούσαν τις αντίστοιχες τραπεζικές καταβολές για την προσχηματική εξόφληση της αξίας των εικονικών τιμολογίων και υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις Φ.Π.Α.
Μέσω αυτής της διαδικασίας, τα μέλη εισέπραξαν συνολικά -5.426.106- ευρώ, ως επιστροφή Φ.Π.Α. για εικονικές παραδόσεις εμπορευμάτων, ενώ όπως προέκυψε, εισήγαγαν από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντα αξίας -70.000.000- ευρώ, καταφέρνοντας να οικειοποιηθούν τον αναλογούντα Φ.Π.Α. αξίας -13.548.387- ευρώ.
Όσον αφορά στην απατηλή εκταμίευση της επιστρεπτέας προκαταβολής, χρησιμοποιώντας τεχνάσματα και εκμεταλλευόμενοι την υποδομή των επιχειρήσεων, την εμπειρία τους και τη διαρκή παρακολούθηση λογιστικών διαδικασιών, κατέστησαν παράνομα δικαιούχοι της οικονομικής αυτής ενίσχυσης μέσω ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων Φ.Π.Α. καθώς και ακαθάριστου κύκλου εργασιών.
Με αυτόν τον τρόπο, η οργάνωση κατέστησε -69- οντότητες παράνομα δικαιούχους των ενισχύσεων, λαμβάνοντας συνολικά -9.695.525,34- ευρώ, ενώ μέσω ακόμη -13- εταιριών αποπειράθηκαν να εισπράξουν επιπλέον -3.582.066- ευρώ.
Για τη νομιμοποίηση των εσόδων τους, είχαν εγκαταστήσει ένα δαιδαλώδες διατραπεζικό κανάλι αποτελούμενο από -131- τραπεζικούς λογαριασμούς. Μέσω αυτών και πραγματοποιώντας -52.539- τραπεζικές συναλλαγές, μετέφεραν τα ποσά που εισέπραξαν από -133- επιστρεπτέες προκαταβολές και -44- επιστροφές Φ.Π.Α. σε λογαριασμούς εταιριών που εδρεύουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δραστηριοποιούνται στο εμπόριο συσκευών τεχνολογίας. Επίσης, προέβαιναν στην αγορά πολυτελών οχημάτων και προϊόντων τεχνολογίας.
Μάλιστα, χαρακτηριστικό του επιπέδου ετοιμότητας και υψηλής τεχνογνωσίας της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης είναι ότι τα μέλη της, μόνο για τους μήνες Σεπτέμβρη και Οκτώβρη του 2023, προέβησαν στη σύσταση -30- εικονικών επιχειρήσεων, προκειμένου να ενταχθούν σε επιδοτούμενο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βασικό μέλος της οργάνωσης στον τομέα της προμήθειας με πλαστά έγγραφα τα οποία χρησιμοποιούνταν για την σύσταση των εταιρειών είχε συλληφθεί την 18-05-2023 από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας καθώς αναζητούνταν με εντάλματα σύλληψης και διωκόταν καταδικαστικές αποφάσεις, για φοροδιαφυγή δια της μη απόδοσης Φ.Π.Α., πλαστογραφία και συγκρότηση – ένταξη εγκληματικής οργάνωσης για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών (σχετικό το από 19-05-2023 Δελτίο Τύπου)
Σε σωματικές έρευνες και έρευνες σε οικίες και επιχειρήσεις βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 54.186 ευρώ,
- 2 πιστόλια,
- 2 καραμπίνες,
- πλήθος φυσιγγίων και γεμιστήρων,
- 6 μαχαίρια,
- σιδερογροθιά,
- 8 πολυτελή οχήματα,
- 59.989 απαγορευμένα φαρμακευτικά δισκία,
- 171 ηλεκτρονικά τσιγάρα και
- πλήθος κινητών.
Δεσμεύτηκαν 1.556.333,82 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς -22- επιχειρήσεων ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εισαγγελέων.