Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έφτασε πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, για υπόθεση απάτης στη Βόρεια Ελλάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για απάτη τύπου «καρουζέλ», μέσω της οποίας οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση ζημίωσαν το Δημόσιο με 35 εκατομμύρια ευρώ πραγματοποιώντας εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ. Από τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να προκύπτει πως στην υπόθεση εμπλέκονται ένας επιχειρηματίας, ένας πρώην πολιτικός, καθώς και αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. από τη Βόρεια Ελλάδα.
Πώς δρούσαν οι εμπλεκόμενοι στην απάτη «καρουζέλ»
Με βάση το πόρισμα, ο επιχειρηματίας, σε συνεργασία με στενό συγγενικό του πρόσωπο, διαχειριζόταν εταιρείες-φαντάσματα σε Ελλάδα, Βουλγαρία και σε άλλες χώρες, πραγματοποιώντας εικονικές συναλλαγές. Μάλιστα, ο επιχειρηματίας φέρεται πως είχε πάρει δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε ο άλλος εμπλεκόμενος, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ενώ, σε αντάλλαγμα, ο επιχειρηματίας φέρεται πως βοήθησε τον τραπεζίτη να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ στο «πόθεν έσχες» του.
Σε ό,τι αφορά τη φερόμενη εμπλοκή αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. από τη Βόρεια Ελλάδα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο αξιωματικός εμφανίζεται να παρείχε βοήθεια στον επιχειρηματία, βεβαιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το γνήσιο της υπογραφής του, διευκολύνοντας συναλλαγές ύψους εκατομμυρίων ευρώ. Ήδη η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων εξετάζει την υπόθεση.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία ερεύνησε την υπόθεση, κατέληξε πως οι εμπλεκόμενοι ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο με 35 εκατ. ευρώ με εικονικές συναλλαγές.