Τις λεπτομέρειες που προκύπτουν μέσα από το διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τη δράση σπείρας που προχωρούσε σε αγοραπωλησίες ακινήτων μεγάλης αξίας χωρίς να έχουν την κυριότητα, με την απάτη να φτάνει τα 650.000 ευρώ, τη σύλληψη τριών μελών και την ταυτοποίηση ακόμα τεσσάρων, ξεδιπλώνει το iefimerida.gr.
Όπως αναφέρεται στο διαβιβαστικό, «ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, οι δράστες, έχοντας συναποφασίσει τη διάπραξη πλημμελημάτων και κακουργημάτων, ενώθηκαν προς τούτο, συνέστησαν ομάδα με δομημένη και διαρκή δράση, "εγκληματική οργάνωση", και ενεργώντας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, σε χρόνο που δεν προσδιορίστηκε επακριβώς και πάντως τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2023 μέχρι και σήμερα, διέπρατταν κακουργηματικές πράξεις απάτης και πλαστογραφίας με σκοπό τον προσπορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους».
Αρχηγός φέρεται να είναι ο 58χρονος Τ.Γ., το άτομο που έδινε τις εντολές έτσι ώστε να δράσουν τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία συστήνονταν ψευδώς είτε ως πληρεξούσιοι ή μεσολαβητές των ιδιοκτητών οικοπέδων - ακινήτων, είτε με τη χρήση πλαστών δελτίων ταυτότητας ως ιδιοκτήτες των οικοπέδων - ακινήτων, χωρίς φυσικά να έχουν καμία γνώση οι πραγματικοί ιδιοκτήτες.
Στη συνέχεια έπειθαν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν δικαιολογητικά για τη σύνταξη συμβολαίου αγοραπωλησίας ενώπιον συμβολαιογράφου, με σκοπό την «εικονική μεταβίβαση» ακινήτων.
Για τον λόγο αυτόν απαιτούσαν προκαταβολή συμφωνίας, προσύμφωνο και τελικό συμβόλαιο - προβαίνοντας ακόμα και σε αλλαγές προσωπικών κωδικών, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών, παραβιάζοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υφαρπάζοντας απαιτούμενα έγγραφα - πιστοποιητικά, με αντίστοιχες τμηματικές καταβολές του τιμήματος, είτε σε μετρητά, είτε σε επιταγές, είτε με μεταφορά σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους.
Πώς έφθασαν στο κύκλωμα που πωλούσε οικόπεδα που δεν... είχε
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η όλη έρευνα ξεκίνησε στις 6/12/2023, έπειτα από μήνυση εταιρείας στην Αθήνα που δραστηριοποιείται στην αγορά και στην εκμετάλλευση ακινήτων.
Σύμφωνα με το διαβιβαστικό: «Συγκεκριμένα, από την ανωτέρω εταιρεία εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για αγορά 3 όμορων οικοπέδων που βρίσκονται στο Ελληνικό Αττικής, επί της οδού …, συνολικής επιφάνειας 3.522 τ.μ., ένεκα της υποδειχθείσας ως εξαιρετικής ευκαιρίας. Μετά από σχετική έρευνα από πλευράς της εγκαλούσας αγοράστριας εταιρείας σχετικά με το προς πώληση ακίνητο πεισθείσα για το επί πώληση ακίνητο, σε συμφέρουσα τιμή, περί τα τέλη Νοεμβρίου του 2023 συμφωνήθηκε να προχωρήσει η διαδικασία αγοραπωλησίας των επίδικων οικοπέδων. Για τον σκοπό αυτόν την 21η-11-2023, αφού συντάχθηκε και υπογράφηκε προσύμφωνο αγοροπωλησίας στην έδρα της αγοράστριας εταιρείας παρουσία των (β), (γ), (δ) και (ε) κατηγορουμένων, εκπροσώπου της εταιρείας και συμβολαιογράφου, δόθηκε προκαταβολή ποσού ύψους 650.000€, σε δέκα (10) επιταγές της Τράπεζας …, επ' ονόματι της εταιρείας, ήτοι έξι (6) επιταγές ποσού 75.000€, δύο (2) επιταγές ποσού 80.000€, μία (1) επιταγή ποσού 30.000€ και μία (1) επιταγή ποσού 10.000€. Ακολούθως, την 30ή-11-2023 μηχανικός της αγοράστριας εταιρείας μετέβη στο επί πώληση ακίνητο για τοπογράφηση, όπου και αντιλήφθηκε την εξαπάτηση της εταιρείας, καθότι σε συνάντηση με τον ευρισκόμενο στο σημείο πραγματικό ιδιοκτήτη του επίδικου ακινήτου, ο τελευταίος τον διαβεβαίωσε ότι από 18-11-2023 ήδη έχει προβεί στην πώληση των δύο (2), εκ των τριών (3) όμορων οικοπέδων σε έτερη εταιρεία, ενώ ουδέποτε προέβη στις προαναφερόμενες συναντήσεις και πράξεις. Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι οι υποψήφιοι πωλητές είχαν προβεί ήδη στην εξαργύρωση επτά εκ των δέκα επιταγών συνολικής αξίας 425.000,00 ευρώ».
Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως ο 52χρονος Φ.Κ., έπειτα από εντολή του φερόμενου αρχηγού, είχε συστηθεί ως ιδιοκτήτης των τριών αυτών οικοπέδων, χωρίς να είναι.
Χρησιμοποίησε μάλιστα πλαστό δελτίο ταυτότητας, το οποίο είχε ναι μεν τη φωτογραφία του, όμως όχι τα δικά του στοιχεία αλλά τα στοιχεία του πραγματικού ιδιοκτήτη.
Παράλληλα, ο 81χρονος Ζ.Κ. παρουσιάστηκε ως μεσολαβητής του ιδιοκτήτη των οικοπέδων και μαζί με την 50χρονη Μ.Μ., μεσίτρια, και τον Γ.Ν., που είχε την ιδιότητα του δικηγόρου, κατάφεραν να κάνουν την εικονική μεταβίβαση των επίμαχων ακινήτων.
Με αυτόν τον τρόπο πήραν 650.000,00 ευρώ από το συνολικό ποσό, που ανερχόταν σε 5.650.000,00 ευρώ.
Βάσει του διαβιβαστικού, «…το ποσό των 425.000,00 ευρώ εισπράχθηκε από τα πιστωτικά ιδρύματα ως επί το πλείστον από τον (ε) κατηγορούμενο, ο οποίος στη συνέχεια παρέδωσε το μεγαλύτερο μέρος αυτού σε μετρητά στους (β), (γ) και (δ), και ένα μικρότερο μέρος το κατέθεσε σε τραπεζικούς λογαριασμούς των (στ), (ζ), συγγενών (αδερφός - μητέρα αντίστοιχα) του (α) κατηγορουμένου».