Προσωρινά κρατούμενες κρίθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή η διευθύντρια της ΔΟΥ Χαλκίδας και μία ακόμη υπάλληλος της Εφορίας.
Σε ό,τι αφορά την υπάλληλο της Εφορίας, πρόκειται για την επονομαζόμενη «Λίνα».
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενες αρνήθηκαν κάθε σχέση με την υπόθεση. Απέδωσαν σκοπιμότητα σε επιχειρηματία που τις κατήγγειλε, καθώς, όπως είπαν, ήθελε να αποφύγει τους ελέγχους.
Σχετικά με τα ποσά που αναγράφονται στο σημειωματάριο, η διοικήτρια της ΔΟΥ υποστήριξε πως αφορούν έσοδα-έξοδα της εφορίας.
Όλα τα μέλη του κυκλώματος οδηγήθηκαν το πρωί στον ανακριτή και η διαδικασία των απολογιών βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.
Να σημειωθεί ότι οι διωκόμενοι προϊστάμενοι παύθηκαν από τις θέσεις τους, ενώ το σύνολο των διωκόμενων υπαλλήλων απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους. Ταυτόχρονα, άρχισε η διαδικασία για να τεθούν σε αργία μέσα σε 30 ημέρες, όπως προβλέπει ο νόμος.
Εις βάρος των επτά προσώπων που συνελήφθησαν για την υπόθεση -πέντε υπάλληλοι της Εφορίας, ανάμεσά τους η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής- έχει σχηματιστεί δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση και απόπειρα αυτής κατ’ επάγγελμα, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και όπλα.
Μέλη του κυκλώματος φέρονται να ήταν ακόμη ένας υπάλληλος της Εφορίας, τέσσερις λογιστές και ένας ιδιώτης που δεν συνελήφθησαν, καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο.
Ο ρόλος της «Λίνας»
Η Λίνα μαζί με τη διεκπεραιώτρια φέρονται να είχαν κομβικούς ρόλους στο κύκλωμα. Η επονομαζόμενη «Λίνα» φέρεται να ήταν υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, φαίνεται πως είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια εκπαραθύρωσης από το κύκλωμα της «Λίνας», καθώς η διεκπεραιώτρια είχε συμφωνήσει με την «αρχηγό» να την πετάξουν από το κύκλωμα λόγω… σύνταξης, επειδή ήταν «απρόσεκτη» και εκβίαζε και μεμονωμένα.
Σε αυτό το πλαίσιο, η προϊσταμένη συμφώνησε για τη σταδιακή μελλοντική απομάκρυνση της «Λίνας», ύστερα από προτροπή της 56χρονης διεκπεραιώτριας, καθώς, λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης της «Λίνας», έκρινε πως ενεργεί ρισκάροντας τη λειτουργία του κυκλώματος, καθώς απαιτεί χρήματα χωρίς να τηρεί τα «στεγανά».
Η προϊσταμένη της ΔΟΥ μαζί με τους άλλους υπαλλήλους του κυκλώματος διαφθοράς φέρονται να αναζητούσαν φορολογικές εκκρεμότητες που θα μεγάλωναν τις απαιτήσεις «διεκπεραίωσης». Κομβικός ήταν ο ρόλος της 56χρονης διεκπεραιώτριας, η οποία έδινε πληροφορίες για υποψήφιους στόχους.
Πώς ξεκίνησε το ξήλωμα του κυκλώματος
Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου έξι μήνες, τέλη Νοεμβρίου του 2023, ένας άνδρας τηλεφώνησε στο Εσωτερικών Υποθέσεων καταγγέλλοντας δύο υπαλλήλους της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Χαλκίδας. Μάλιστα, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων ονόματι … αγνώστων λοιπών στοιχείων, σε συνεργασία με την προϊσταμένη της, ονόματι …, απαιτούσαν και λάμβαναν μεγάλα χρηματικά ποσά τόσο για να μην μπλοκάρουν τις επιστροφές φόρων, αλλά και να μην εισπράττουν τις οφειλές ως πρέπει».
Ο ίδιος άνθρωπος φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές πως παρέδωσε το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ για να απεγκλωβιστεί από τον εκβιασμό, ενώ φέρεται να έδωσε και τα ονόματα των εμπλεκομένων, καθώς και πού έγιναν οι παράνομες συναλλαγές.
Εν τω μεταξύ, χαρακτηριστικές για τη δράση του κυκλώματος είναι μαρτυρίες θυμάτων τους. Μιλώντας στον AΝΤ1, ο επιχειρηματίας κάνει λόγο για «μαφία», που του είχε ζητήσει το 5% από την επιστροφή φόρου που δικαιούνταν.
«Ειλικρινά, δρούσαν σαν μαφία, εγώ ένιωσα ότι ήταν μαφία αυτό το πράγμα. Όταν έφυγα από εκεί, έφυγα με το σκεπτικό ότι έξω είναι μαφία. Εγώ θέλω, όπως ήμουν μέχρι τώρα, έτσι να είμαι και αύριο», είπε ο επιχειρηματίας.
«Μου ζήτησαν να τους δώσω ένα 5% από την επιστροφή φόρου», ισχυρίζεται ο επιχειρηματίας-θύμα των εφοριακών στη ΔΟΥ Χαλκίδας.
«Μου είπαν "μην τολμήσεις και μιλήσεις, εδώ δεν είμαστε καλά παιδιά". Δεν υπήρχε πιο ξεκάθαρο μήνυμα. Δεν είχε κάτι άλλο να μου πει. Εκεί, τελείωσαν όλα. "Δεν πρόκειται να πάρεις αυτά που δικαιούσαι". Δεν ζήτησα τίποτα, δεν ζήτησα να μου διαγράψουν κάποιο πέναλτι, δεν ζήτησα τίποτα. Την επιστροφή μου ζήτησα», πρόσθεσε.