Στις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης, έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στην ΕΛ.ΑΣ. για έναν 61χρονο και την εμπλοκή του σε απάτες.
Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου που έγινε προέκυψαν αρχικά κάποιες ενδείξεις για απάτες, νομιμοποιήσεις αλλοδαπών, δωροδοκίες υπαλλήλων, πλαστογραφίες και άλλα αδικήματα.
Ακολούθησε η άρση απορρήτου και για τις επίμαχες αυτές επαφές, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν οι αστυνομικοί στον «Μάξιμο Σαράφη».
Σύμφωνα με το iefimerida, οι επίμαχες συνομιλίες φέρονται να αφορούσαν στη χρηματοδότηση ατόμου που είχε κατονομαστεί αρχικά ως εμπλεκόμενος, από την εταιρεία-φάντασμα «ZAHRAT» στο Άμπου Ντάμπι, ύψους 15.000.000 ευρώ, προκειμένου να συστήσει εταιρεία.
Από την πορεία της έρευνας, τελικά φέρεται ο 61χρονος, που μπήκε αρχικά στο κάδρο, να ήταν κι αυτός πιθανότατα θύμα.
Πώς ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, «Μάξιμος Σαράφης» της Novartis, εξαπατούσε επιχειρηματίες
Η συνάντηση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έγινε στις 29 Μαρτίου 2021, στο σπίτι ενός από τους φερόμενους συνεργούς του «Σαράφη», στην Αγία Παρασκευή.
Ο «Μάξιμος Σαράφης» φέρεται να έπεισε τον 61χρονο για τη δυνατότητα δανειοδότησής του μέσω της ανύπαρκτης χρηματομεσιτικής εταιρείας ZAHRAT.
Μόλις λίγες ημέρες πριν, στις 21 Μαρτίου του ίδιου έτους, και πάλι στο σπίτι της Αγίας Παρασκευής, ο «Σαράφης», μαζί με ακόμα έναν κατηγορούμενο, είχαν πραγματοποιήσει συνάντηση και με φίλο του 61χρονου, ο οποίος επίσης είχε δείξει ενδιαφέρον για σχετική χρηματοδότηση. Το συγκεκριμένο άτομο έδωσε εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με τη δικογραφία, 14.000 ευρώ σε μετρητά για τα έξοδα φακέλου δύο δανείων: του δικού του και του 61χρονου.
Το άτομο αυτό την Πρωταπριλιά του 2021 φέρεται να έδωσε επίσης 18.561,25 ευρώ για την ασφάλεια του δανείου, χρήματα τα οποία μπήκαν σε λογαριασμό εταιρείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Παράλληλα στις 20/7/2021 φέρεται να έδωσε 49.789,13 ευρώ ως φόρο δανείου και πάλι σε λογαριασμό εταιρείας στα Η.Α.Ε.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί, περίπου έναν χρόνο αργότερα, στις 15 Απριλίου 2022, γνωστός του 61χρονου, από τη Βουλγαρία, πλήρωσε για λογαριασμό του 23.500 ευρώ με τρία διαφορετικά εμβάσματα (9.000€, 5.500€ και 9.000€) έτσι ώστε να εξεταστεί η περίπτωση του 61χρονου κατά προτεραιότητα.
Το ποσό των 1.500 ευρώ που είχε απομείνει ώστε να συμπληρωθεί το σύνολο των 25.000 ευρώ που έπρεπε να καταβληθούν για λογαριασμό του 61χρονου, το παρέδωσε ο επί χρόνια φίλος του, που ήταν στη συνάντηση στις 21 Μαρτίου στο σπίτι της Αγίας Παρασκευής, στον «Σαράφη».
Προκειμένου να καταβάλει στη συνέχεια τον πρόσθετο φόρο για την έκδοση πιστοποιητικού νομιμότητας χρηματοδότησης από τον ελεγκτικό μηχανισμό, ύψους 15.000 ευρώ, ο 61χρονος δανείστηκε στις 20/5/2022 το ποσό αυτό σε μετρητά από έναν 59χρονο.
Τέλη Οκτώβρη - αρχές Νοέμβρη 2022 ο 61χρονος και ο στενός του φίλος φέρονται να ενημερώθηκαν από τον «Μάξιμο Σαράφη» ότι είναι απαραίτητο να ανοίξουν λογαριασμό ειδικού σκοπού στα Η.Α.Ε. καταβάλλοντας 55.200 ευρώ.
Ακολούθησε μήνυση από τα εν λόγω άτομα που έδωσαν τα χρήματα, με τη συνολική ζημία που υπέστησαν από τη δράση του «Σαράφη», όπως αναφέρουν πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., να ανέρχεται σε 122.350,38 ευρώ.
Η μήνυση τον Απρίλιο του 2022 από γνωστή ξενοδόχο
Ο «Μάξιμος Σαράφης» φέρεται να προχωρούσε τη δράση του απτόητος, παρά την εις βάρος του μήνυση που είχε υποβληθεί στον εισαγγελέα από τις 28 Απριλίου του 2022, από γνωστή ξενοδόχο της Αθήνας.
Η αίτηση της συγκεκριμένης γυναίκας, για τη συμμετοχή της σε ομολογιακό δάνειο μέσω και πάλι της εταιρείας-φάντασμα στο Άμπου Ντάμπι, έγινε τον Ιούλιο του 2021.
Ως προκαταβολή αμοιβής του «Σαράφη» έδωσε στις 19/7/2021 50.000 ευρώ, και την επόμενη ημέρα, στις 20/7, άλλα 10.000 ευρώ. Στις 20 Ιουλίου 2021 πλήρωσε παράλληλα και το ποσό των 18.500 ευρώ για την ασφάλιση του υποτιθέμενου δανείου. Στις 29 Ιουλίου 2021 πλήρωσε 49.650 ευρώ ως φόρο δανείου.
Ιδιαίτερα ύποπτη για τις Αρχές χαρακτηρίζεται η επικοινωνία του «Σαράφη» με ένα πρόσωπο, μέσω γραπτών μηνυμάτων που αφορά την κατάρτιση εγγράφου, πιθανόν σύμβασης.
Τα συγκεκριμένα μηνύματα τα αντάλλαξαν στις 6/12/2022, στις 13:42 - 13:43.
Ο «Σαράφης» φέρεται να πήρε δύο γραπτά μηνύματα που ανέφεραν «Έλεγξε παραγρ 1.2 κ 1.4 θέλουν διόρθωση» και το δεύτερο μήνυμα έγραφε, σύμφωνα με πληροφορίες: «Άλλαξε κ ημερομηνίες».
Οι επικοινωνίες
Πάντως, οι κατηγορούμενοι στις μεταξύ τους τηλεφωνικές συνομιλίες ήταν ιδιαίτερα λακωνικοί αναφορικά με τις παράνομες δραστηριότητές τους, ενώ χρησιμοποιούσαν κυρίως διαδικτυακές εφαρμογές όπως Viber, WhatsApp, Face Time, e-mail).
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο «Μάξιμος Σαράφης», βασικός κατηγορούμενος, χρησιμοποιούσε τουλάχιστον τρεις τηλεφωνικές συνδέσεις.