Στο «μικροσκόπιο» της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος βρίσκεται κύκλωμα που δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατασκευών και εξαπατούσε το δημόσιο.
Μετά από έρευνα που διενεργήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα, διαπιστώθηκε από την ανεξάρτητη αρχή ότι περίπου 40 αλλοδαποί είχαν συστήσει ένα δίκτυο 15 εταιρειών που λειτουργούσαν μεταξύ τους ως «κέλυφος» την περίοδο 2020-2023, προκειμένου να χάνονται τα ίχνη συναλλαγών που αγγίζουν τα 16.000.000 ευρώ.
Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί και ακίνητα των εμπλεκομένων
Με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί, χρηματιστηριακά προϊόντα των εμπλεκομένων και 20 ακίνητα που φέρονται να ανήκουν στο δίκτυο των ύποπτων εταιρειών.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Στο πολυσέλιδο πόρισμα της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, που ξεπερνά τις 150 σελίδες, περιγράφεται ο τρόπος δράσης του κυκλώματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι, που εμφανίζονταν ως επιχειρηματίες, δημιούργησαν χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στο δημόσιο, ενώ με απατηλό τρόπο φέρονται να εισέπραξαν από το δημόσιο ως ενίσχυση 1,5 εκατ. ευρώ, με το πρόσχημα ότι τα χρήματα θα διετίθεντο για την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών.
Το πόρισμα διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία και περιγράφει τουλάχιστον πέντε αξιόποινες πράξεις, όπως: εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του δημοσίου, μη καταβολή χρεών στο δημόσιο και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η έρευνα ξεκίνησε όταν διαπιστώθηκε ότι κάποια από τα πρόσωπα αυτά είχαν ποινικό παρελθόν και σε αντίστοιχες αλλοδαπές αρχές.