Πώς θησαύριζε το κύκλωμα λαθρεμπόρων αλκοολούχων ποτών -Ο ρόλος του εκτελωνιστή και η αποθήκη του Βοτανικού

«Χρυσές» δουλειές μέσω λαθρεμπορίας αλκοολούχων ποτών έκαναν τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης, στη δράση των οποίων έβαλαν τέλος οι Αρχές.

Μέσα από την άρση του τραπεζικού απορρήτου, την άρση απορρήτου των επικοινωνιών, τις φυσικές παρακολουθήσεις αλλά και με τεχνικά μέσα, τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατάφεραν να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ και να προχωρήσουν σε 12 συλλήψεις, ενώ στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 6 άτομα.

Κατά την έρευνα του ελληνικού FBI, διαπιστώθηκε πως οι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι είχαν διακριτούς ρόλους, κατάφεραν και δημιούργησαν υποδομή, η οποία περιελάμβανε σύσταση επιχειρήσεων στη χώρα μας και στο εξωτερικό, λήψη άδειων για λειτουργία φορολογικών αποθηκών, εκμίσθωση εγκαταστάσεων, εξασφάλιση μεταφορικών μέσων (ρυμουλκά και επικαθήμενα για τη μεταφορά των λαθρεμπορευμάτων) και παλετοφόρων οχημάτων, έκδοση εικονικών παραστατικών, υποβολή οικονομικών συναλλαγών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών στο μηχανοργανωμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον με την υποβολή συνοδευτικών δελτίων, ψευδών διασαφήσεων και λοιπών δικαιολογητικών, δημιουργία δικτύου πελατών για τη διακίνηση των λαθραίων ποσοτήτων στη λιανική και χονδρική αγορά, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και την εκτέλεση προσχηματικών συναλλαγών.

Τα εμπορεύματα μεταφέρονταν σε φορολογικές αποθήκες, στις οποίες έμπαιναν σε καθεστώς αναστολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ και λοιπών τελωνειακών επιβαρύνσεων.

Μάλιστα, για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2024 δηλώνονταν ότι οι ποσότητες αλκοολούχων ποτών αποθηκεύονταν σε αποθήκη με «εκμεταλλευτή» εταιρεία με έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, ενώ από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο σε αποθήκη με «εκμεταλλευτή» εταιρεία που βρίσκεται στο Κρίκελο Λαμίας.

Ο ρόλος του εκτελωνιστή

Ο 70χρονος συλληφθείς, που προγραμμάτιζε τα επίμαχα δρομολόγια, είχε συχνή επαφή με τον 52χρονο εκτελωνιστή, ο οποίος υπέβαλλε τα σχετικά e-ΕΔ και καταχωρούσε τα σχετικά πεδία προκειμένου διεκπεραιωθούν οι τελωνειακές διαδικασίες για την απελευθέρωση των εμπορευμάτων από τους χώρους αποθήκευσης στο εκάστοτε τελωνείο εξαγωγής.

Παράλληλα, ενημερώνονταν για τον αριθμό κυκλοφορίας του φορτηγού που δηλωνόταν για την εξαγωγή των εμπορευμάτων από τη χώρα μας και σχετικών κωδικών διασάφησης των εμπορευμάτων προς εξαγωγή.

Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν και συμβουλές που φέρεται να έδινε μεταξύ άλλων για τις τελωνειακές διαδικασίες, τη λήψη εγγυητικών επιστολών και τον εφοδιασμό με παραστατικά συναλλαγών.

Η αποθήκη του Βοτανικού

Τα εκάστοτε εμπορεύματα, αν και προορίζονταν για εξαγωγή σε αλβανικές επιχειρήσεις, κατέληγαν σε αποθήκη στον Βοτανικό, με αποτέλεσμα τα μέλη της οργάνωσης να κατέχουν, παράνομα, προϊόντα ειδικού φόρου κατανάλωσης, εκτός καθεστώτος αναστολής, για τα οποία δεν έχει επιβληθεί ο ειδικός φόρος, και να προβαίνουν στην πώλησή τους.

Στο πλαίσιο αυτό διερευνάται ο ρόλος ακόμα ενός προσώπου, το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί αλλά εκτιμάται ότι ίσως συνδέεται με το Τελωνείο Κακαβιάς και μεριμνούσε ώστε να εξασφαλίζεται η χωρίς έλεγχο διέλευση του φορτηγού που δηλωνόταν για τη δήθεν εξαγωγή των αλκοολούχων ποτών που αναγράφονταν στην αντίστοιχη διασάφηση.

Χαρακτηριστική περίπτωση λαθρεμπορίου

Στις 09-04-2024 εμπλεκόμενη εταιρεία φέρεται να αγοράζει από άλλη εταιρεία αλκοολούχα ποτά, αξίας 228.072,15. Για τα συγκεκριμένα εμπορεύματα δηλώθηκε την επόμενη μέρα, 10/04 , άφιξη σε αποθήκη του Ασπροπύργου (με αναστολή καταβολής των τελωνειακών επιβαρύνσεων), ενώ στη συνέχεια την 12-04-2024 σημειώθηκε μεταπώληση σε αυστριακή εταιρεία, για την οποία δηλώθηκε αποδέσμευση των εμπορευμάτων στο Τελωνείο Ελευσίνας στις 12-04-2024 στις 15:17 για Αλβανία. Η έξοδος δηλώθηκε στις 15-04-2024 στο Τελωνείο Κακαβιάς.

Ακολούθησαν ακόμα 12 καταγεγραμμένες λαθρεμπορικές πράξεις, με την τελευταία να εντοπίζεται με την αγορά στις 18/12/2024 από την ίδια εμπλεκόμενη εταιρεία αλκοολούχων ποτών, αξίας 229.883,95.

Τηλεφωνικές επικοινωνίες

Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω συνομιλία, όπου ο 70χρονος ενημερώνει τον εκτελωνιστή ότι η εξαγωγή έχει κριθεί υψηλού κινδύνου από τις τελωνειακές αρχές και θα πραγματοποιούνταν φυσικός έλεγχος και μάλιστα υποστήριξε πως τακτοποίησε το θέμα του ελέγχου με 200 ευρώ.

Στις 2/5/2024, στις 9.19 το πρωί, καταγράφεται η συγκεκριμένη συνομιλία:

• Εκτελωνιστής: Έλα...
• 70χρονος: Προχωράς το εξάλφα για το τέτοιο;
• Εκτελωνιστής: Πρόσεξε, εγώ να το προχωρήσω, πρέπει μία η ώρα να είναι στο τελωνείο φορτωμένο.
• 70χρονος: Ναι, εδώ είναι, σε πέντε λεπτά είναι εδώ, εντάξει το νούμερο του αυτοκινήτου, το έχει, έτσι;
• Εκτελωνιστής: Δεν έχω τίποτα εγώ, εσύ θα μου τα δώσεις αυτά.
• 70χρονος: Αφού στα έχω δώσει ρε, στα πέρασα στο τέτοιο, ρε, δεν κοιτάς ρε μπαγάσα.
• Εκτελωνιστής: Τα ίδια ισχύουν;
• 70χρονος: Ναι, ναι...
• Εκτελωνιστής: Περίμενε να τα γράψω. Σε πόση ώρα θα είναι έτοιμο αυτό να είναι στο τελωνείο;
• 70χρονος: Ε, η ώρα είναι 11.30, 12.30 πιστεύω.

Σε άλλη συνομιλία, στις 16/12/2024, στις 12.56, γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη παραγγελία:

• Συνομιλητής: Όλα τα …, όλη τη…, μια παλέτα…, μία παλέτα…, δύο παλέτες…, …,…., μία παλέτα…, μία παλέτα….και τζιν».
• 42χρονος συλληφθείς: Η παράδοση θα είναι την Πέμπτη ή την Παρασκευή ή το Σάββατο (19 ή 20 ή 21-12-2024).

Χαρακτηριστική είναι και η συνομιλία στις 18/12/2024, στις 10.34.

Ο 52χρονος συλληφθείς επικοινωνεί με άλλον συλληφθέντα, 41 ετών, από τον οποίο ζήτησε τον αριθμό της τηλεφωνικής σύνδεσης του Τελωνείου, καθώς τον είχε ενημερώσει -όπως ανέφερε- ο εμπλεκόμενος τελωνειακός υπάλληλος ότι την επόμενη ημέρα, στις 19/12, θα γινόταν εξαγωγή ποτών.

Ακολουθεί στις 11.37 τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο, με τον 52χρονο να ενημερώνει πως θα μεταφέρονταν 33 παλέτες.

Στις 11: 44, ο 52χρονος φέρεται να συνομιλεί με τον τελωνειακό υπάλληλο.

• 52χρονος: Μίλησα με υπάλληλο του Τελωνείου Στυλίδας και μου ανέφερε ότι θέλει ενημέρωση είκοσι τέσσερις ώρες πριν.
• Τελωνειακός υπάλληλος: Αύριο (19-12-2024) στις 10:00 θα πραγματοποιηθεί η δήλωση εισαγωγής στο τελωνειακό σύστημα και στις 11:00 θα γίνει η εξαγωγή.

Όπως διαπιστώθηκε, θα προετοίμαζε τα απαραίτητα έγγραφα για να του τα στείλει.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Αττικής σε οικίες, επιχειρήσεις και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 43.116 φιάλες αλκοολούχων ποτών διαφορετικών μαρκών,
• 122.105 ευρώ,
• 91 χρυσές λίρες και 2 ρολόγια υψηλής ωρολογοποιίας,
• 4 Ι.Χ.Ε οχήματα,
• τράκτορας, επικαθήμενο, κλειστού τύπου φορτηγό (βαν),
• συσκευές κινητών τηλέφωνων, πακέτα τηλεφωνικών συνδέσεων,
• ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, τραπεζικές επιταγές, σφραγίδες νομικών προσώπων και παραστατικά εταιρειών, τιμολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις και λοιπά,
• δημόσια έγγραφα (υπεύθυνες δηλώσεις, ασφαλιστήρια συμβόλαια, εγγυητικές επιστολές, καταστατικά εταιρειών κ.ά.).

Σημειώνεται ότι οι αναλογούσες τελωνειακές επιβαρύνσεις ανέρχονται στο ποσό των 3.000.000 ευρώ τουλάχιστον, όπως γνωστοποιήθηκε από την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία.