Επί ενάμιση χρόνο, από τον Οκτώβριο του 2022 έως και τη σύλληψή του στις 20 Απριλίου, φέρεται να δρούσε ο 58χρονος Δ.Δ.
Σύμφωνα με μήνυση εις βάρος του, φέρεται να είχε προσεγγίσει δύο γυναίκες και να τις έπεισε να προχωρήσουν σε καταβολή κεφαλαίων προκειμένου να συμμετάσχουν στην ίδρυση εταιρείας η οποία αποσκοπούσε στην ίδρυση άλλων στοιχηματικών εταιρειών.
Η μήνυση από τα θύματα του 58χρονου
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του iefimerida, πριν από μερικά 24ωρα, την Παρασκευή 19 Απριλίου, δύο γυναίκες υπέβαλαν μέσω των δικηγόρων τους μηνύσεις εις βάρος του 58χρονου και δύο συνεργών του - οι οποίοι δεν συνελήφθησαν, καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο.
Όπως ανέφεραν, ο 58χρονος, ο οποίος είχε εξειδικευμένες γνώσεις και πολυετή εμπειρία στον στοιχηματισμό και στα τυχερά παιχνίδια, φέρεται να έπεισε τις δύο γυναίκες, τον Οκτώβριο του 2022, να συμμετάσχουν στην ίδρυση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «limited holding», με έδρα τη Λευκωσία στην Κύπρο, στην οποία θα συμμετείχε και ο ίδιος ως εκπρόσωπος και διαχειριστής, κατέχοντας το 50% των μετοχών, ενώ η καθεμία από τις δύο γυναίκες θα είχε το 25% των μετοχών της εταιρείας.
Η συγκεκριμένη εταιρεία είχε σκοπό να ιδρύει άλλες εταιρείες, μία εκ των οποίων ήταν και αυτή που φέρεται να ίδρυσε ο 58χρονος στην Αγγλία με σκοπό τον στοιχηματισμό και τα τυχερά παιχνίδια, η οποία θα λάμβανε νόμιμα άδεια στη Μάλτα.
Προκειμένου να πείσει τις δύο γυναίκες, τους έδωσε ένα άριστα μελετημένο επιχειρηματικό πλάνο, σύμφωνα με το οποίο απέδιδε τα μηνιαία και τα ετήσια κέρδη που θα μπορούσαν να έχουν.
Οι δύο γυναίκες πείστηκαν και έδωσα τμηματικά, είτε με μετρητά είτε με μεταφορές σε τραπεζικό λογαριασμό, η μία 99.000 ευρώ και η δεύτερη 81.600 ευρώ. Ο 58χρονος, μάλιστα, για να μην κινήσει υποψίες, έστελνε στα δύο θύματά του μηνύματα μέσω εφαρμογών με τα οποία επιβεβαίωνε τα κέρδη που δήθεν αποκόμιζαν σταδιακά. Παράλληλα, τις ενημέρωνε για την ολοκλήρωση της έκδοσης άδειας λειτουργίας της εταιρείας στην Αγγλία. Ωστόσο, μετά τον Φεβρουάριο του 2024 διαπιστώθηκε πως στον εταιρικό λογαριασμό της εν λόγω εταιρείας σε αγγλική τράπεζα δεν είχαν πιστωθεί τα καταβληθέντα κεφάλαια των δύο γυναικών, δηλαδή τα 180.600 ευρώ.
Συγκεκριμένα, δεν προέκυψαν πιστώσεις-χρεώσεις από άλλους λογαριασμούς που να αποδεικνύουν τη λειτουργία της εν λόγω εταιρείας, ενώ δεν είχε εκδοθεί η σχετική άδεια λειτουργίας από τη Μάλτα. Την ίδια ώρα, ο 58χρονος, στις αρχές Μαρτίου 2024, ζητούσε επιτακτικά από τη μία εκ των δύο γυναικών το ποσό των 200.000 ευρώ με το πρόσχημα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ζητούσε από την ίδια να βάλει το ποσό των 40.000 ευρώ και να βρει νέους μετόχους να βάλουν τα υπόλοιπα, έτσι ώστε να καλυπτόταν η διάφορα των χρημάτων, δηλαδή των 160.000 ευρώ επιπλέον.
Η σύλληψη
Η καταγγέλλουσα ενημέρωσε τις Αρχές και τελικά τοποθέτησαν τα 40.000 ευρώ -προσημειωμένα χαρτονομίσματα- σε φάκελο. Ακολούθησε το ραντεβού μεταξύ τους, σε καφετέρια στη Γλυφάδα, το πρωί του Σαββάτου 20 Απριλίου. Τελικά, οι αστυνομικοί του τμήματος προστασίας περιουσιακών δικαιωμάτων τού πέρασαν χειροπέδες, έχοντας στην κατοχή του τα 40.000 ευρώ.
Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ θεωρείται ιδιαίτερα πιθανόν ο 58χρονος μαζί με τους συνεργούς του να εμπλέκονται σε άλλες, παρόμοιες υποθέσεις.