Μία μεγάλη διεθνή απάτη σε βάρος αμερικανικού κολοσσού που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας ύψους 4,5 εκατ.ευρώ σταμάτησε με τη συμβολή της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Πριν από λίγες ημέρες η προϊσταμένη του λογιστηρίου της αμερικανικής εταιρείας δέχθηκε τηλεφώνημα από υπεύθυνο άλλης εταιρείας, ο οποίος της ζήτησε να του καταβάλει το ποσό των 4,5 εκ.ευρώ (4,8 εκ.δολάρια). Προκειμένου να πειστεί η προϊσταμένη του λογιστηρίου να προχωρήσει στη μεταφορά των χρημάτων, ακολούθησε τηλεφώνημα από πρόσωπο που είπε ότι είναι ο CEO της εταιρείας - κολοσσός και έτσι έγινε η εκταμίευση. Ωστόσο, η κίνηση αυτή προκάλεσε υποψίες και σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να προέκυψε ότι επιτήδειοι εξαπάτησαν τη λογίστρια μέσω προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης που μιμήθηκε τη φωνή του CEO.
Το σήμα από το FBI και η δράση των ελληνικών αρχών
Άμεσα το FBI έδωσε διεθνές σήμα στις διωκτικές και ελεγκτικές αρχές, μεταξύ των οποίων και οι ελληνικές. Η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος κατάφερε να εντοπίσει το χρηματικό ποσό σε μονοπρόσωπη εταιρεία της Θεσσαλονίκης που ανήκει σε αλλοδαπό πρόσωπο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες τα χρήματα εντοπίστηκαν λίγο πριν εκταμιευθούν σε λογαριασμό άλλης εταιρείας στο εξωτερικό.
Άμεσα δόθηκε εντολή από τον επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής Χαράλαμπο Βουρλιώτη να γίνει δέσμευση του επίμαχου ποσού, ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες αρχές σε Ελλάδα και ΗΠΑ.